股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2021-038


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2021 年 9 月 17 日，公司第九届董事会第四十九次会议以书面决
议案方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。经非关联
董事审议，通过如下决议：
     同意公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案，并提交股东大
会审议。
     该议案的详细内容，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限
公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-040）。
     该议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据香港联合交易所《证券上市规则》，该议案经公司董事会非
关联董事表决后可以实施。但根据上海证券交易所《股票上市规则》
及其发布的《上市公司关联交易实施指引》，公司因包括该议案在内，
与同一关联人在连续 12 个月内进行的同一类别关联交易之累计金额
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，应将该议案提交股东
大会审议。为此，公司将该议案提交股东大会审议，由非关联股东表
决，获得批准后方可实施。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 17 日