股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2021-053


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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     2021 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第五十三次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长丁毅
先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司以全资子公司安徽马钢气体科技有限公司的 51%
股权增资入股宝武清洁能源有限公司。详见本公司同日发布的《马鞍
山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临
2021-055）。
     二、批准公司新修订的信息披露管理办法。
     三、批准关于公司关联交易管理制度的议案。


     上述第一项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，
由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。第二、
三项议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 11 月 30 日