股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2021-056


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证
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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2021 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第五十四次会议以书面
决议案形式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议审
议通过如下决议：
     批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）
2022 年度理财产品投资业务经营计划。
     2022 年，财务公司理财产品投资业务主要选择风险较低、流动
性较高、内部评级在 R2 级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品。
期间任一时点的理财产品投资余额最高额度不超过人民币 20 亿元，
资金在额度内滚动使用。


     上述议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 14 日