股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2021-059



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第九届监事会第四十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十五次会议于 2021 年 12 月 24 日召开。监事会主席张晓峰先生主
持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，通过以下议案：
     一、通过公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“《激
励计划》”）及其摘要。
     会议认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
     二、通过公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法。
     会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确
保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司
治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人
员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
     三、通过公司股权激励管理办法。
     会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保
公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管
理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体
系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束
机制。
    四、审议通过公司关于核销长期应收款的议案。
    会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符
合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
    五、审议通过公司关于 2021 年度资产报废处置的议案。
    会议认为：本次资产报废处置符合国家有关法律法规、企业会计
准则和公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的
行为。
    六、审议通过关于肥东县政府收储马钢（合肥）钢铁有限责任公
司闲置土地的议案。
    会议认为：该议案符合国家有关法律法规、企业会计准则和公司
实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。


    上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                       2021 年 12 月 24 日