股票代码：600808              股票简称：马钢股份           公告编号：临 2022-006


                     马鞍山钢铁股份有限公司
                         董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不
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    2022 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第五十六次会议以书面决议案形式召
开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议审议通过如下决议：
    批准公司 2021 年套保工作总结及 2022 年套保计划。
    2021 年，公司开展了钢材卖出和原燃料买入的套保交易，完成套保项目 74.6
万吨。截止 2021 年 12 月 31 日，期现合并计算盈人民币 894 万元。
    同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，2022 年度套保最
大规模：铁矿石为 240 万吨、炼焦煤为 48 万吨、焦炭为 24 万吨、锰硅硅铁为 6
万吨、动力煤为 30 万吨、钢材为 120 万吨；同意常备期货套保资金占用规模为
人民币 1 亿元，在此范围内实施日常业务套保工作；资金总额的 40%（即人民币
4,000 万元）作为 2022 年度日常套保业务止损限额。
    公司遵循套期保值的原则开展期货交易，主要目的是服务于现货业务，通过
期现结合套保来管理采购和销售业务中面临的部分风险敞口，最终实现降低采购
成本和保护订单销售利润的目标。公司套期保值业务不涉及投机交易，不得进行
融资、期权交易或场外合作套保。套保资金总额为人民币 1 亿元，并设定年度止
损限额为人民币 4000 万元，且实际套保规模仅为年度采购、销售总金额 2%以内，
对公司生产经营不构成重大影响。


    上述议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                            马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日