股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2022-010
马鞍山钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
会及第一次 H 股类别股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 17
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,594,526,984
其中：A 股股东持有股份总数 3,737,938,229
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 856,588,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.66
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.54
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.12
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,737,938,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
62.64
权股份总数的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 856,038,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
49.40
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书何红云女士出席会议；高级管理人员毛展宏先生、伏明先生、
章茂晗先生列席本次大会。
此外，公司聘请的北京大成（南京）律师事务所律师张承东先生、张一洎女
士出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通
合伙）安徽分所担任，王原先生代表该所出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,701,276,968 99.02 36,661,161 0.98
H股 752,615,502 87.86 103,973,253 12.14
普通股合计： 4,453,892,470 96.94 140,634,414 3.06
2、 议案名称：审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,705,581,968 99.13 32,356,161 0.87
H股 754,383,502 88.07 102,205,253 11.93
普通股合计： 4,459,965,470 97.07 134,561,414 2.93
3、 议案名称：审议及批准公司股权激励管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,705,581,968 99.13 32,356,161 0.87
H股 754,383,502 88.07 102,205,253 11.93
普通股合计： 4,459,965,470 97.07 134,561,414 2.93
4、 议案名称：审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,705,581,968 99.13 32,356,261 0.87
H股 754,383,502 88.07 102,205,253 11.93
普通股合计： 4,459,965,470 97.07 134,561,514 2.93
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,701,276,968 99.02 36,661,161 0.98
2、议案名称：审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,705,581,968 99.13 32,356,161 0.87
3、议案名称：审议及批准公司股权激励管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,705,581,968 99.13 32,356,161 0.87
4、议案名称：审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,705,581,968 99.13 32,356,261 0.87
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要
审议结果：通过
表决情况
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 752,615,502 87.92 103,422,753 12.08
2、议案名称：审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法
审议结果：通过
表决情况
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 754,383,502 88.12 101,654,753 11.88
3、议案名称：审议及批准公司股权激励管理办法
审议结果：通过
表决情况
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 754,383,502 88.12 101,654,753 11.88
4、议案名称：审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 754,383,502 88.12 101,654,753 11.88
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数
（%） （%）
审议及批准公司
《2021 年 A 股限制性
1 194,809,512 84.16 36,661,161 15.84
股票激励计划（草
案）》及其摘要
审议及批准公司
2021 年 A 股限制性股
2 199,114,512 86.02 32,356,161 13.98
票激励计划业绩考核
办法
审议及批准公司股权
3 199,114,512 86.02 32,356,161 13.98
激励管理办法
审议及批准公司关于
4 提请股东大会授权董 199,114,512 86.02 32,356,261 13.98
事会办理限制性股票
激励计划相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年度第一次临时股东大会所有议案均为特别决议案，需参与投票的
非关联股东所持表决权三分之二以上赞成票通过，所有议案均对中小投资者单独
计票。
2、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大
会所有议案均为特别决议案，需参与投票的非关联股东所持表决权三分之二以上
赞成票通过。
3、属于公司 2021 年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系
的股东已就会议全部议案回避表决。
于股东大会股权登记日，除属于公司 2021 年限制性股票激励对象的股东或
与激励对象存在关联关系的股东外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股
东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40 条所载放弃表决
赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, 亦无任何股份的持有
人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代
表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：张承东、张一洎
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
2022 年 3 月 10 日
