股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2022-030


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第六十一次会议以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董
事长丁毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司
章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过公司章程及其附件修订案。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-032）。本议案将
提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准公司新的 2021 年年度股东大会议程。
     新 2021 年年度股东大会议程与公司董事会于 2022 年 4 月 29 日
批准的原 2021 年年度股东大会议程相比，增加了公司章程及其附件
修订案。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案 的公告》（公告编号：
2022-034）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）同意公司购买宝钢特钢有限公司 28 万吨炼钢产能。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2022-033）。
    本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）同意公司控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司将 55 万
吨炼铁产能转让给宝钢湛江钢铁有限公司。
    具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2022-033）。
    本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）批准公司关于开展 2022 年捐赠的议案。
    2022 年公司计划捐赠资金人民币 323.40 万元，主要用于开展各
项扶贫帮困工作。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         2022 年 6 月 7 日