股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2022-038


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 7 月 21 日，公司第九届董事会第六十三次会议以书面决
议案方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本
次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     批准公司将其持有的 9.88%欧冶链金再生资源有限公司股权转
让给马钢（集团）控股有限公司。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2022-039）。
     本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 21 日