股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2022-043


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第六十五次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长丁毅先
生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准关于 2022 年中期存货、坏账、备品备件及报废资产
减值准备变动的议案。
     1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
74,367.47 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
61,548.1 万元。
     2、批准计提应收款坏账准备人民币 512.37 万元，计提其他应收
款坏账准备人民币 112.23 万元。
     3、批准转销备品备件减值准备人民币 827.4 万元，计提备品备
件减值准备人民币 683.2 万元。
     4、批准核销报废资产减值准备人民币 1.76 亿元。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准公司 2022 年未经审计半年度财务报告。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准公司 2022 年半年度报告全文及摘要。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）批准马钢集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   （五）批准关于马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限
公司开展金融业务的风险处置预案。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                  马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 30 日




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