股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2022-047


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第六十六次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长丁毅
先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准公司 2022 年第三季度未经审计财务报告。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准公司 2022 年第三季度报告。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准本公司全资子公司马钢（香港）有限公司向公司间接
控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司华宝投资有限公
司转让其持有的华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司 3.11%股权。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2022-050）。
     本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）批准新修订的《马鞍山钢铁股份有限公司期货套期保值业
务管理办法》。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                               马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                     2022 年 10 月 28 日




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