股票代码：600808               股票简称：马钢股份           公告编号：临 2022-055


                  马鞍山钢铁股份有限公司
            关于修订《公司章程》及其附件的公告
       马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     为适应经济社会可持续发展要求，落实公司发展战略，提高公司发展质量，
本公司第九届董事会第六十七次会议于 2022 年 11 月 15 日审议通过了《马鞍山
钢铁股份有限公司章程及其附件修订案》，拟对《公司章程》及其附件进行修订。
该修订案还将提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会依据有权机构
的要求作适当的文字表述及其他调整并办理其它有关事宜（如需）。

     具体修改如下：

序号                 章程现有内容                      章程拟修改后的内容
            第一百〇一条 公司设董事会，董           第 一 百 〇 一 条 公 司设 董 事
        事会由七名董事组成，董事会的具体        会，董事会由七名董事组成。其中，
        人数由股东大会在此区间内确定。其        外部董事占董事会人数的二分之
        中，外部董事占董事会人数的二分之        一以上，独立董事占董事会人数的
 1      一以上，独立董事占董事会人数的三        三分之一以上，至少有一名独立董
        分之一以上，至少有一名独立董事为        事为会计专业人士。
        会计专业人士。                              董事会设董事长一人，副董事
            董事会设董事长一人。董事无须        长一人。董事无须持有公司股份。
        持有公司股份。
            第一百三十一条 公司董事会设             第一百三十一条 公司董事会
        立战略发展委员会。委员会由公司董        设立战略与可持续发展委员会。委
        事组成。委员会委员由公司董事长提        员会由公司董事组成。委员会委员
        名，经董事会选举产生。                  由公司董事长提名，经董事会选举
            战略发展委员会设主席一名，由        产生。
        公司董事长担任。                            战略与可持续发展委员会设
            战略发展委员会的主要职责是：        主席一名，由公司董事长担任。
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            ……                                    战略与可持续发展委员会的
            （六）负责公司环境、社会、管        主要职责是：
        治（ESG）工作，并向董事会提出有关           ……
        建议；                                      （六）负责公司可持续发展
            ……                                （包括但不限于：环境、社会及管
                                                治（ESG）等），并向董事会提出有
                                                关建议；
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序号              章程现有内容                  章程拟修改后的内容
                                                ……
            第一百三十二条 公司董事会设         第一百三十二条 公司董事会
       立审核（审计）委员会。委员会由非 设立审计与合规管理委员会。委员
       执行董事组成，至少有三名成员，独 会由非执行董事组成，至少有三名
       立非执行董事应占多数并担任召集 成员，独立非执行董事应占多数并
       人，且至少有一名成员须具有适当专 担任召集人，且至少有一名成员须
       业资格或相关财务管理知识。          具有适当专业资格或相关财务管
 3          审核（审计）委员会的主要职责 理知识。
       是：                                     审计与合规管理委员会的主
            ……                           要职责是：
            （五）审查公司的内控制度；          ……
            ……                                （五）审查公司的内部控制、
                                           风险管理及合规管理制度；
                                                ……
            第一百四十八条 监事会由五名         第一百四十八条 监事会由三
       监事组成，其中公司职工代表担任的 名监事组成，其中公司职工代表担
       监事占监事会人数的三分之一以上， 任的监事占监事会人数的三分之
 4     外部监事占监事会人数的二分之一以 一以上，外部监事占监事会人数的
       上，并应有两名以上的独立监事。      二分之一以上，并应有一名以上的
            ……                           独立监事。
                                                ……
                                 董事会议事规则
            第十三条 若董事会职权范围内         第十三条 如董事会职权范
       的事项与公司战略发展有关（包括但 围内的事项与公司战略发展有关
       不限于：战略规划、重大投资、机构 （包括但不限于：战略规划、重大
 5     设置等），议案提出人应在该议案事项 投资、机构设置等），议案提出人
       形成的前期阶段开始向董事长（即战 应在该议案事项形成的前期阶段
       略发展委员会主席）汇报。            开始向董事长汇报。
            ……                                ……


     特此公告。


                                           马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 15 日




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