股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2022-056


                 马鞍山钢铁股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第九届董事会、监事会已到任期届满， 根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国公司法证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、
监事会换届选举工作，具体情况如下：
     一、董事会换届有关情况
     公司于 2022 年 11 月 15 日召开第九届董事会第六十七次会议，
审议通过关于提名公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）
候选人的议案、关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的
议案，同意提名丁毅先生、毛展宏先生、任天宝先生为公司第十届董
事会董事候选人（不包括独立董事），提名张春霞女士、朱少芳女士、
管炳春先生、何安瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举。公司
第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。期间，
公司董事任期须符合相关法律法规及公司章程的规定。
     公司第九届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第十届董
事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，具备相关的专业知识
和履职能力。其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公

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司之间不存在任何影响其独立性的关系。董事候选人提名程序符合相
关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    上述董事、独立董事候选人简历详见附件。
    二、监事会换届有关情况
    公司于 2022 年 11 月 15 日召开第九届监事会第五十六次会议，
审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提
名马道局先生、洪功翔先生为公司第十届监事会监事候选人（不包括
职工监事），其中洪功翔先生为公司第十届监事会独立监事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举。上述监事
候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    上述监事候选人简历详见附件。


    特此公告。




                                  马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                        2022 年 11 月 15 日




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附件：
         董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

    丁毅先生：58 岁，博士研究生，正高级工程师。2004 年 1 月至
2011 年 7 月，任本公司副总经理；2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任马
钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）副总经理；2013 年 6 月
至 2020 年 12 月，任马钢集团总经理。2013 年 8 月起，任公司董事
长。丁先生兼任马钢财务公司董事长、马钢集团投资有限公司董事
长。
    毛展宏先生：52 岁，理学学士，工程师。2017 年 1 月至 2019 年
4 月，任宝钢股份冷轧技术管理推进委员会副主任,湛江钢铁副总经
理；2019 年 4 月至 2020 年 3 月，任宝钢股份冷轧技术管理推进委员
会副主任、制造管理部部长；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任宝钢股
份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会副主
任；2021 年 3 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理。2022 年 8 月起，
任马钢集团董事、总经理。
    任天宝先生：58 岁，研究生，正高级工程师。2011 年 8 月起，
任本公司董事；2012 年 2 月至 2015 年 5 月，任本公司董事会秘书；
2015 年 5 月至 2019 年 12 月，任马钢集团副总经理；2020 年 3 月至
2022 年 7 月，任宝武集团马钢轨交材料科技有限公司董事长；2021
年 8 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2022 年 8 月起，任公司总
经理。
    张春霞女士：59 岁，博士，教授级高级工程师。1994 年 8 月至
2018 年 3 月任职于钢铁研究总院，历任博士后、高级工程师、教授
级高级工程师和博士生导师，主要从事钢铁冶金过程工程与环境工
程领域的研究开发工作。现任中国金属学会专家委员会委员。2017

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年 11 月 30 日起，任公司独立董事。
    朱少芳女士：58 岁，本科，中国注册会计师，曾任江苏省注册
会计师协会常务理事，中国注册会计师协会首批注册会计师资深会
员。1999 年 2 月至 2016 年 10 月，先后任德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）之审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。2017
年 11 月 30 日起，任公司独立董事。
    管炳春先生：58 岁，教授级高级工程师。1988 年 10 月至 2002
年 12 月，先后任原冶金工业部质量司副处长、处长，国家冶金工业
局行业管理司处长，中国冶金工业质量体系认证中心主任。2003 年
1 月起，任北京国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限
公司董事长、总经理。管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董
事、全国质量奖评审工作委员会专家委员。
    何安瑞先生：50 岁,研究生学历，工学博士，研究员，博士生导
师。2011 年 3 月至 2016 年 6 月，任北京科技大学冶金工程研究院副
院长、院长；2016 年 6 月至 2022 年 10 月，任北京科技大学工程技
术研究院院长。2018 年 6 月起，任北京科技大学设计研究院有限公
司副董事长；2022 年 8 月起，任北京科技大学钢铁共性技术协同创
新中心主任。何先生还兼任高效轧制与智能制造国家工程研究中心
主任。
    马道局先生：56 岁，研究生，高级工程师。2008 年 9 月至 2011
年 3 月任国投新集公司板集煤矿矿长、党委副书记；2013 年 12 月至
2017 年 8 月任国投新集公司安监局局长；2017 年 8 月至 2020 年 1 月
任安徽省煤矿安全监管技术中心主任；2020 年 1 月至今任马钢（集
团）控股有限公司监事会主席。
    洪功翔先生：59 岁，二级教授，博士生导师。2007 年至 2009 年

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任安徽工业大学经济学院副院长；2009 年 9 月至 2012 年 9 月任安徽
工业大学科研处副处长；2012 年 9 月至 2013 年 10 月任安徽工业大
学经济学院院长；2013 年 10 月起任安徽工业大学商学院院长；2019
至今任安徽工业大学商学院党委书记。




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