股票代码：600808         股票简称：马钢股份          公告编号：临 2022-066



                     马鞍山钢铁股份有限公司
                         监事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     2022 年 12 月 5 日，公司第十届监事会第二次会议在马钢办公楼

召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席 3 人，实出席 3

人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过关于公司与华宝投资有限公司《产融合作框架协

议》的议案

     会议认为：该议案符合公司发展战略，有利于优化资产、负债结

构，提升金融服务竞争力。审议程序合法合规，未发现损害公司及股

东利益行为。

     表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过关于马钢集团财务有限公司与欧冶链金再生资源

有限公司（以下简称欧冶链金）《金融服务协议》的议案

     会议认为：该议案符合公司营运需要，协议符合市场商业原则 ，

审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

     表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过公司关于转让安徽马钢和菱实业有限公司（以下

简称和菱实业）股权的议案
    会议认为：公司转让持有的和菱实业 71%股权，有利于优化存量

资产，回流资金支持马钢钢铁主业建设，实现资产价值最大化。审议

程序合法合规，未发现损害公司及股东利益行为。

    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案

    会议认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股

票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文

件以及《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划

（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购数量、回购价格调整的

程序符合相关的规定。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司

的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次的回购注销限制性

股票事项。

    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                 马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                        2022 年 12 月 5 日