股票代码：600808          股票简称：马钢股份         公告编号：临 2022-073


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第三次会议在马钢办公
楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议
的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     批准公司放弃增资参股公司宝武水务科技有限公司。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2022-075）。
     本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 29 日




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