股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2023-002


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第四次会议以书面决议案
方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准公司转让石灰业务相关资产的议案。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让
石灰业务相关资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）。
     本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准关于公司转让所持欧冶商业保理有限责任公司股权的
议案。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让
参股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2023-005）。
     本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准公司 2023 年第一次临时股东大会议程。
     本次股东大会将于 2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 1:30 在安
徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述第一、二项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议，获得通过后方可实施。


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特此公告。




                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                        2023 年 2 月 9 日




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