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                   （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                             （股票代號：00323）

                            董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2023 年 3 月 30 日
上午 9:00 舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2022 年 1 月 1 日起
至 2022 年 12 月 31 日止按中國會計準則編制經審計的 2022 年度業績等事項。

                                                             承董事會命
                                                       馬鞍山鋼鐵股份有限公司
                                                               任天寶
                                                                董事會秘書



2023 年 3 月 6 日
中國安徽省馬鞍山市

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 丁 毅、毛 展 宏、任 天 寶；
獨 立非 執 行 董 事 張 春 霞、朱 少 芳、管 炳 春、何 安 瑞。