股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2023-010


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 3 月 10 日，公司第十届董事会第五次会议在马钢办公楼
召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事长丁毅因另有
公务，委托副董事长毛展宏代为出席会议，并行使其表明意见的表决
权。本次会议由副董事长毛展宏主持。本次董事会会议的召开符合有
关法律法规及公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准《宝武集团马钢轨交材料科技有限公司混合所有制改
革实施方案》。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
全资子公司开展混合所有制改革的公告》（公告编号：2023-012）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准关于回购注销部分限制性股票的议案。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东大会及 2023 第一次 H 股类别股东大会会议议程。
     该等股东大会将于 2023 年 3 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安
徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）批准公司 2022 年套保工作总结及 2023 年套保计划。
     具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
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2023 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第二项议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股类别股东大会及 2023 第一次 H 股类别股东大会审议，
均获得通过后方可实施。


    特此公告。




                                   马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         2023 年 3 月 10 日




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