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                  （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                            （股票代號：00323）

                           董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2023 年 4 月 27 日
舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年
3 月 31 日止按中國會計準則編制且未經審計的第一季度業績等事項。

                                                            承董事會命
                                                      馬鞍山鋼鐵股份有限公司
                                                              任天寶
                                                               董事會秘書



2023 年 4 月 11 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行
董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。