股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2023-025


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第七次会议在马钢办公楼
召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长
丁毅主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）批准公司 2023 年第一季度未经审计财务报告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）批准公司 2023 年第一季度报告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司社会责任工作管理办法》。
     董事会是公司社会责任的决策机构，统筹领导公司范围内的企业
社会责任工作，对公司社会责任相关重大事项进行决策；董事会战略
与可持续发展委员会根据境内外上市地监管规定，负责公司 ESG 工
作，并向董事会提出有关建议；设立 ESG 领导小组，组长由公司总
经理担任，组员为公司经营层领导班子成员。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）批准公司《社会责任规划（2023-2025）》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）批准关于修订《马鞍山钢铁股份有限公司金融衍生品套期
保值管理办法》的议案。
     该办法此后更名为《马鞍山钢铁股份有限公司外汇交易及外汇风
险管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 27 日