证券代码：600816            证券简称：安信信托      公告编号：2018-034

                       安信信托股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松

   城大酒店四楼香山厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,823,050,025

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                51.6178



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事高超女士、邵明安先生及独立董事邵平
   先生、余云辉先生、朱荣恩先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马惠莉女士、黄晓敏女士因公务未能出
   席；
3、董事会秘书陶瑾宇先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2018 年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）                  （%）

       A股     613,394,963 99.7194 1,652,260               0.2686   73,460    0.0120




2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                       反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数           比例    票数          比例

                                                           （%）                  （%）
   A股       2,821,396,105 99.9414 1,652,260              0.0585   1,660     0.0001




3、 议案名称：关于公司第七届董事会继续延期换届的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                          （%）              （%）

   A股       2,821,294,285 99.9378 1,682,820              0.0596   72,920    0.0026




4、 议案名称：关于公司第七届监事会继续延期换届的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                          （%）              （%）

   A股       2,821,294,285 99.9378 1,682,820              0.0596   72,920    0.0026




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于变更独立董事的议案

议案序号        议案名称         得票数             得票数占出席 是否当选
                                         会议有效表决
                                         权的比例（%）
5.01          关于变更独立 2,821,934,045       99.9604 是
              董事的议案-
              陈世敏
5.02          关于变更独立 2,821,932,427       99.9604 是
              董事的议案-
              王开国
5.03          关于变更独立 2,821,932,434       99.9604 是
              董事的议案-
              张军




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意               反对           弃权
序号                    票数     比例（%） 票数     比例 票数     比例
                                                    （%）       （%）
1    关于 2018 年度 613,394,963 99.7194 1,652,260 0.2686 73,460 0.0120
     公司与营口银
     行日常关联交
     易预计额度的
     议案
5.01 关于变更独立 614,004,703 99.8185        -        -     -       -
     董事的议案-
     陈世敏
5.02 关于变更独立 614,003,085 99.8183        -        -     -       -
     董事的议案-
     王开国
5.03 关于变更独立 614,003,092 99.8183        -        -     -       -
     董事的议案-
     张军




(四)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 5 为中小股东单独计票。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、余雯菁

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 安信信托股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 23 日