| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-07-12
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会的议案
2 关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于补选非独立董事的议案
4.01 董事候选人-姚俊 |
|
|
2025-07-12
|
关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600816_20250712_BV9A.pdf
|
|
|
2025-07-12
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600816_20250712_JMTF.pdf
|
|
|
2025-07-12
|
关于董事辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600816_20250712_1L53.pdf
|
|
|
2025-07-12
|
第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600816_20250712_35UU.pdf
|
|
|
2025-07-12
|
第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600816_20250712_6EH6.pdf
|
|
|
2025-07-03
|
诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600816_20250703_4IZG.pdf
|
|
|
2025-06-26
|
拟披露中报 ，2025-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-05-17
|
2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600816_20250517_YBUN.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年年度报告及摘要
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配预案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案
8 关于修订公司《关联交易制度》的议案 |
|
|
2025-04-25
|
关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600816_20250425_RNNN.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600816_20250425_AK4P.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600816_20250425_3C5O.pdf
|
|
|
2025-04-25
|
第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600816_20250425_BMQU.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-25
|
关于公司投资上海国际集团创科三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨与关联方共同投资的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600816_20250325_Y37M.pdf
|
|
|
2025-03-25
|
关于公司拟投资的信托计划收购股权资产暨与关联方共同投资的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600816_20250325_BEB9.pdf
|
|
|
2025-03-25
|
第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/600816_20250325_OP73.pdf
|
|
|
2025-03-15
|
中信证券股份有限公司关于建元信托股份有限公司重大资产出售之2024年度持续督导意见 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600816_20250315_IOQL.pdf
|
|
|
2025-03-08
|
中信证券股份有限公司关于建元信托股份有限公司2024年度持续督导报告书 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600816_20250308_U9OP.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_QKSQ.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_33YI.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_22VD.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_WZCW.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_308G.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_5UK9.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600816_20250228_ISWX.pdf
|
|
|
2024-12-27
|
第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600816_20241227_XSQU.pdf
|
|
| | | |
