| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-12-08
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2000.12.08是鞍山信托(600816)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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1994-03-21
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配股，每10股配3股，配股价:4.8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-03-07
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配股，每10股配3股，配股价:4.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-03-07
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配股，每10股配3股，配股价:4.8元/股股权登记日：1994-03-04，，配股缴款日1994-03-07到1994-03-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-03-16
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配股，每10股配3股配股价:4.8元/股，股权登记日：1994-03-04，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600816)“安信信托”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,813,751,310.21 1,725,639,632.89
股东权益 448,693,901.71 463,630,850.06
每股净资产 0.99 1.02
调整后的每股净资产 0.40 0.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 21,695,750.10 40,422,537.64
净利润 -14,936,948.35 -13,952,493.08
扣除非经常性损益后的净利润 -14,561,275.14 -13,942,507.78
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -3.33 -3
经营活动产生的现金流量净额 -153,360,196.06 -954,534.39
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2004-08-05
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总经理由“邵明安”变为“刘敏” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-07
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公布重大资产处置的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600816)“安信信托”
鞍山市财政局与安信信托投资股份有限公司控股股东上海国之杰投资发展有
限公司(持有公司法人股9082.1956万股，占公司总股本的20%)于2004年12月30日
签订了《关于解决公司历史遗留问题的框架协议》，该协议经公司同意并盖章确
认。公司根据有关规定，现将有关事宜予以公告，详见2005年1月7日《上海证券
报》。
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1994-03-07
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1994.03.07是鞍山信托(600816)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-03-16
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1994.03.16是鞍山信托(600816)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2004-08-18
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证券简称由“鞍山信托”变为“安信信托” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-13
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办公地址由“辽宁省鞍山市铁东区五道街55号 （邮编：114001）”变为“上海广东路689号海通证券大厦2910室 （邮编：200001）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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[20044预盈](600816) 安信信托：公布2004年年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600816)“安信信托”公布2004年年度业绩预盈公告
经安信信托投资股份有限公司财务部门对公司2004年度经营及财务状况测算
，公司净利润的大致范围在500万元-1000万元之间，预计2004年度经营业绩扭亏
(上年同期净利润为-29962021.09元)，具体财务数据将在公司2004年年度报告中
披露。
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2003-03-10
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2003.03.10是鞍山信托(600816)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-07-26
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004 年6 月18 日上午在公司701 会议室召开，公司现有董事11 人，到会董事及董事委托人8 人。本公司董事富强先生、宋加伦先生未能出席本次会议，委托董事安允良先生代为行使表决权；独立董事赵锡军先生未能出席本次会议，委托独立董事周小明先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效，公司全体监事列席了会议。会议认真审议了《公司关于终止和重新签订与上海国之杰投资发展有限公司资产置换协议暨关联交易的提案》，一致通过如下决议：
一、同意公司终止于2004 年3 月24 日与上海国之杰投资发展有限公司在上海签署的关于资产置换的《协议书》
本公司于2004 年3 月24 日与上海国之杰投资发展有限公司在上海签署了关于资产置换的《协议书》，由于上海国之杰投资发展有限公司用于置换的上海国之杰所持有的对四川新时代实业有限公司36,000,000 元应收债权、上海国之杰置业有限公司85%的股权、北京东方嘉业房地产开发有限公司75%的股权、上海假日百货3,875 平方米商铺产权等资产的相关审计、评估工作在2003 年度股东大会召开前未能完成，鞍山市信托投资股份有限公司召开的2003 年度股东大会对本次资产置换以弃权票占出席会议股东有效表决权股份总数的100%未予通过。经过充分协商，2004 年6 月9 日协议双方决定终止履行2004 年3 月24 日所签订的资产置换《协议书》，并于2004 年6 月10 日重新签订《资产置换协议书》（具体事宜详见"关于公司与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易的决议"）。
二、关于公司与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易的决议
1、交易概述
2004 年6 月10 日本公司与上海国之杰投资发展有限公司（以下简称"上海国之杰"）签订了《资产置换协议书》，本公司拟以应收利息159,845,266.63 元、应收款项40,389,033.37 元共计200,234,300.00 元的应收债权与上海国之杰所持有的对四川新时代实业有限公司40,000,000 元应收债权、上海国之杰置业有限公司85%的股权、上海假日百货有限公司95%的股权、上海假日百货4,000 平方米商铺的产权相置换。上海国之杰是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易将提交公司股东大会审议，控股股东上海国之杰作为关联方将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
2、上海国之杰简介
上海国之杰投资发展有限公司是本公司的控股股东，持有本公司法人股9082.1956万股，占公司总股本的20%。该公司成立于1999 年5 月，注册资本为人民币43,279 万元，注册地址：上海市娄山关路83 号新虹桥中心大厦22 楼。法定代表人：宋加伦。公司经营范围为房地产开发，物业管理，投资管理；金属材料，普通机械，电器设备，建筑装潢，计算机及配件，通讯器材及设备销售等。经审计公司2003 年末总资产84,400万元，净资产44,400 万元，2003 年度实现净利润1,055 万元。
3、交易标的
(1)置出资产：本公司应收利息159,845,266.63 元、应收款项40,389,033.37 元共计200,234,300.00 元。
公司本次置出应收利息、应收款项共涉及欠款181 户企业，这些企业中无与本公司有关联的企业，所欠本公司的应收利息均为2000 年以前应支付本公司的贷款利息，清收难度较大。根据财政部金融司于2001 年2 月6 日下发财金字[2001]25 号文件《财政部关于调整金融企业应收利息核算办法的通知》中规定：对于2000 年12 月31 日以前纳入损益的应收未收利息，金融企业可以根据自身的经营情况，逐步冲减利息收入，但原则上不得超过5 年。目前，公司尚未将上述应收未收利息冲减利息收入。经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司《关于鞍山市信托投资股份有限公司置换应收款专项审核报告》（中鸿信建元审字[2004]第1034 号）审核确认，审计基准日为2004 年4 月30 日，本公司用于置换的应收利息159,845,266.63 元、应收款项40,389,033.37 元共计200,234,300.00 元。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(2)置入资产：
①上海国之杰合法持有的四川新时代实业有限公司40,000,000 元应收债权，置换价格40,000,000 元。
2004 年3 月18 日上海国之杰以3,704.74 万元的价款受让香港中品实业有限公司持有的四川新时代实业有限公司3,704.74 万元债权，此前四川新时代实业有限公司尚欠上海国之杰295 万元的债务。截止2004 年4 月30 日，上海国之杰合法持有的四川新时代实业有限公司40,000,000 元应收债权，经上海立信长江会计师事务所有限公司《关于上海国之杰投资发展有限公司对四川新时代实业有限公司债权的专项审核报告》（信长会师报字[2004]第21614 号）审核确认，该报告对该笔人民币4,000 万元债权的可收回性不作任何担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。四川新时代实业有限公司成立于1993 年7 月26 日，注册资本金6,400 万元，注册地址：成都市青羊区文武路42 号，法定代表人：陶海翎，公司主营兴建房屋并出租、销售，零售日用百货，五金建材的销售（本公司目前尚未取得该公司相关的财务资料）。
②上海国之杰合法持有的上海国之杰置业有限公司85%的股权，置换价格85,000,000 元。
上海国之杰置业有限公司成立于2003 年7 月22 日，注册资本金10,000 万元，注册地址：上海市松江区余山西霞路82 号105 室，法定代表人：高天国，公司主营房地产开发经营、高科技产业投资管理经营，建筑装潢材料批发零售，商务咨询。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的《审计报告》（信长会师报字[2004]第21613 号），审计基准日为2004 年4 月30 日，该公司总资产100,011,175.00 元，净资产100,000,000.00 元。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
③上海国之杰合法持有的上海假日百货有限公司95%的股权，置换价格11,536,300元；
上海假日百货有限公司成立于1999 年7 月1 日，注册资本金1,000 万元，注册地址：上海市杨浦区鞍山路1 号，法定代表人：张春景，公司主营百货，五金交电，食品，南北货的销售，服装生产及加工，金银饰品的零售和修理，烟酒。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的《审计报告》（信长会师报字[2004]第21615号），审计基准日为2004 年4 月30 日，该公司总资产19,241,160.82 元，净资产12,143,467.51 元，2004 年1-4 月实现利润总额456,080.80 元。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
④上海国之杰合法持有的上海假日百货4,000 平方米商铺的产权，置换价格63,698,000.00 元；
上海假日百货4,000 平方米商铺为位于上海市鞍山路1 号（上海假日百货商场）第5 层商业用房，是上海国之杰于2003 年12 月25 日通过整体拍卖取得的商业用房及划拔地。经北京中资房地产评估有限公司采用市场比较法和收益法评估，并出具了《房地产估价报告》（中资房评报字[2004]010 号），房地产总价：6369.80 万元，估价时点2004年4 月30 日。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、关联交易合同的主要内容
本公司与上海国之杰投资发展有限公司约定：本公司将以应收利息159,845,266.63元、应收款项40,389,033.37 元共计200,234,300.00 元的应收债权与上海国之杰所持有的总置换价格为200,234,300.00 元的上述四项债权、股权与实物性资产相置换。因履行《资产置换协议书》而产生的各项纳税义务，应由相应的纳税义务人自行依法缴纳。
《资产置换协议书》经双方签字盖章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
5、交易目的及对本公司的影响
根据财政部金融司于2001 年2 月6 日下发财金字[2001]25 号文件《财政部关于调整金融企业应收利息核算办法的通知》中规定：对于2000 年12 月31 日以前纳入损益的应收未收利息，金融企业可以根据自身的经营情况，逐步冲减利息收入，但原则上不得超过5 年。截止2003 年12 月31 日公司尚有未冲减的应收未收利息余额为159,845,266.63 元，通过本次置换公司将全部的应收未收利息和难以收回的应收账款置换为优质资产。本次交易如能顺利完成，将有利于公司资产结构调整和提高公司经营效益，有利于公司长期稳定的发展和保护公司其他股东特别是中小股东的利益。
6、独立董事意见
公司四名独立董事一致认为：公司通过本次资产置换暨关联交易提高了公司资产质量，降低财务风险，改善了经营状况，这将有利于公司资产结构调整和提高公司经营效益，有利于公司长期稳定的发展和保护公司其他股东特别是中小股东的利益。
7、独立财务顾问意见
本公司聘请北京中科华会计师事务所有限公司为本次关联交易出具了《关于鞍山市信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易的独立财务顾问报告》，报告认为：本次资产置换体现了鞍山信托整合资源的战略意图。同时，本次资产置换也是为了解决应收款回笼问题，为鞍山信托公司今后的稳定发展打下了更好的基础；本次资产置换符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，对全体股东是公平合理的；本次关联交易实施后，将给鞍山信托带来以下影响：将债权转化为债权、投资、资产，降低了鞍山信托的应收款，提高资产质量，有利于企业未来的发展。
独立财务顾问报告的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8、备查文件
(1) 公司与国之杰关于终止履行资产置换《协议书》的协议
(2) 资产置换协议书。
(3) 上海立信长江会计师事务所有限公司为本次资产置换出具的审计报告（信长会师报字[2004]第21613 号、信长会师报字[2004]第21614 号、信长会师报字[2004]第21615 号）。
(4) 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本次资产置换出具的审核报告（中鸿信建元审字[2004]第1034 号）。
(5) 北京中资房地产评估有限公司评估并出具的《房地产估价报告》（中资房评报字[2004]010 号）。
(6) 北京中科华会计师事务所有限公司为本次关联交易出具《独立财务顾问报告》
三、本公司董事会决定于2004 年7 月26 日召开2004 年度第一次临时股东大会，审议《董事会关于与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易的提案》。
1、会议时间：2004 年7 月26 日上午9 点
2、会议地点：公司十二楼会议室
3、会议议题：公司关于与上海国之杰投资发展有限公司资产置换协议暨关联交易的提案。
4、参加会议办法：
(1)凡是2004 年7 月16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2004 年7 月19 日－7 月25 日(工作日内) 持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，公司7 楼董事会秘书处。
联系电话：0412-2234351 邮政编码：114001
传真：0412-2217080 联系人：刘铁铭
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
二○○四年六月十八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍山信托2004 年7 月26 日召开的2004 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托人持股数：_____________ 委托人股东帐户:______________
受托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托权限： 委托日期：
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2004-07-06
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[20042预亏](600816) 鞍山信托：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
根据鞍山市信托投资股份有限公司2004年上半年经营及财务状况，经公司财
务会计部门初步测算，预计公司2004年上半年将出现亏损。具体财务数据将在公
司2004年半年度报告中披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2004年7月26日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过公司关于与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联
交易的提案。
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2004-08-11
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公布注册地址及证券简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600816)“鞍山信托”
鞍山市信托投资股份有限公司法定名称自2004年8月6日起变更为“安信信托
投资股份有限公司”。
注册地址：上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室
邮政编码：200092
联系电话：021-62470910
联系传真：021-62470906。
公司报经上海证券交易所核准后，拟自2004年8月18日起，将公司证券简称
变更为“安信信托”，证券代码不变。
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2004-08-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600816)“鞍山信托”
鞍山市信托投资股份有限公司于2004年8月5日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的提案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过拟聘任北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、同意邵明安辞去总裁职务；决定聘任刘敏为公司总裁。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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1994-03-07
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1994.03.07是鞍山信托(600816)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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1994-03-16
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1994.03.16是鞍山信托(600816)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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1994-03-07
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1994.03.07是鞍山信托(600816)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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2004-09-15
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月5日上午9点30分在上海市娄山关路新虹桥中心大厦七楼705室会议室召开。公司现有董事11人，到会董事及董事委托人9人。本公司董事宋加伦先生未能出席本次会议，董事富强先生委托董事邵明安先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效，公司全体监事列席了会议。会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、关于调整公司董事会成员的提案
1、根据本人申请，同意公司董事富强先生、宋加伦先生、安允良先生辞去本公司董事职务。
2、根据公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司的提议，拟推荐刘敏先生、沈剑虹先生、杨晓波先生为公司董事候选人。
本预案需提交公司股东大会审议通过。
二、公司章程修正案
本公司董事会拟对《公司章程》的相关条款做出如下修改：
原第四条公司名称
中文：鞍山市信托投资股份有限公司
英文：AnShan Trust＆Investment Co.,Ltd
修改为：
第四条公司名称
中文：安信信托投资股份有限公司
英文：AnXin Trust＆Investment Co.,Ltd
原第五条公司注册地址：鞍山市千山区汪峪路215号
邮政编码：114043
修改为：
第五条公司注册地址：上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室
邮政编码：200092
本预案需提交公司股东大会审议通过。
三、关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的提案
公司拟聘任北京天华会计师事务所为本公司财务审计机构，聘期一年。支付给北京天华会计师事务所的2004年度财务报告审计费用为45万元。
本提案须提交公司股东大会审议批准。
四、根据本人申请，同意邵明安先生辞去总裁职务；决定聘任刘敏先生为公司总裁。公司独立董事对刘敏先生的任职资格进行了审查，并认为刘敏先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格。
五、根据本人申请，同意孙文娟女士辞去财务总监职务；决定聘任杨晓波先生为公司财务总监。
六、决定于2004年9月15日在鞍山。
1、会议时间：2004年9月15日上午9点
2、会议地点：鞍山市铁东区五道街５５号(原公司办公地址)十二楼会议室
3、会议议题：
(1)审议《关于调整公司董事会成员的提案》
(2)审议《公司章程修正案》
(3)审议《关于聘请会计师事务所及支付审计报酬的提案》
4、参加会议办法：
(1)凡是2004年9月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2004年9月7日－9月14日(工作日内)持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街５５号，7楼董事会秘书处。
联系电话：0412-2234351 邮政编码：114001
传真：0412-2217080 联系人：刘铁铭
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
二○○四年八月五日
附件一：候选人简历
刘敏先先：35岁，工商管理硕士，经济师。历任无锡市信托投资公司营业部副经理、证券部副经理、恒信证券交易营业部总经理；无锡市信托投资公司副总经理、国联信托投资有限责任公司常务副总经理。从事金融工作16年。
沈剑虹先生：48岁，大学本科学历，学士学位。现任上海国之杰投资发展有限公司副董事长、副总裁。历任工人日报社编委、副秘书长，工人日报社上海惠天科技发展总公司董事长，工人日报社上海记者站站长。
杨晓波先生：28岁，大学本科学历，中国注册会计师。历任上海长信会计师事务所有限公司部门经理，上海长信资产评估有限公司部门经理、总经理助理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍山信托2004年9月15日召开的2004年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托人持股数：_____________ 委托人股东帐户:______________
受托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托权限： 委托日期：
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2003-11-26
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2003年11月23日召开四届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过资产转让的决议：董事会同意公司转让高官岭和解家堡两块土地的使用
权及地上物。2003年11月21日公司与鞍山四隆广场购物有限公司签订了《解家堡土地
及地上物转让合同》、《高官岭土地及地上物转让合同》。公司拟分别以12400000元
和39600000元的价格将解家堡、高官岭的两块土地的使用权及地上物转让给鞍山四隆
广场购物有限公司。
二、通过转让鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司股权的决议：2003年
11月21日公司与鞍山四隆广场购物有限公司签订了《股权转让协议》。公司拟以每股
2.80元的价格将所持有的鞍信房产公司1000万股(占该公司总股本的25%)股权转让给鞍
山四隆广场购物有限公司，股权转让总价款为2800万元。
三、通过转让鞍山市信托投资公司海南公司股权的决议：2003年11月21日公司与
鞍山四隆广场购物有限公司签订了《股权转让协议》。公司以14800000元的价格将海
南公司15169247.95股股权转让给鞍山四隆广场购物有限公司。
四、通过清收以物抵债资产的决议：2003年7月8日公司与鞍山房屋建设开发股份
有限公司、鞍山飞宝房地产实业开发有限公司签订了《协议书》，鞍山飞宝房地产实
业开发有限公司同意用国贸大厦二单元替鞍山房屋建设开发股份有限公司抵偿其所欠
公司的112571457.05元的债务。
五、通过2003年度暂不冲减应收未收利息的提案。
董事会决定于2003年12月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-28
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召开公司2003年度第二次临时股东大会，上午9点，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月23日上午10点在上海中欣大厦2702室会议室召开。公司现有董事10名，到会董事7名，董事富强先生、安允良先生、独立董事赵锡军先生因事未能出席会议，分别委托邵明安先生、宋加伦先生、独立董事周小明先生代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于资产转让的决议本次董事会同意公司转让高官岭和解家堡两块土地的使用权及地上物：
1、交易概述
2003年11月21日本公司与鞍山四隆广场购物有限公司在鞍山签订了《解家堡土地及地上物转让合同》、《高官岭土地及地上物转让合同》。本公司拟分别以12,400,000元和39,600,000元的价格将解家堡、高官岭的两块土地的使用权及地上物转让给鞍山四隆广场购物有限公司。
本次交易不属于关联交易。
2、交易对方情况简介
受让方鞍山四隆广场购物有限公司，注册地址：鞍山市铁东区东山街33号甲；法定代表人：郭天煜；注册资本金5,000万元；经营房产开发、商品房销售、计算机、家用电器销售。截止2003年6月30日，该公司资产总额6.0亿元，净资产7,867万元，营业收入15,597万元，净利润1,168万元。
3、交易标的
①位于鞍山市千山区东鞍山乡解家堡村的土地（鞍国用[1997]地字第400845号）。该宗地面积23,524平方米、地上物为14座房产及构筑物。经鞍山市云达房地产评估有限公司评估并出具了《土地资产价格评估报告书》（鞍云地估字[2003]00114号）、《房地产价格评估报告书》（鞍云房估字[2003]第0044号）。该宗地及地上物评估总价值为12,466,397元。
②位于鞍山市千山区大孤山镇高官岭村的土地（鞍国用[九八]地字第401279号。该宗地面积63,136.5平方米，地上物为3座房产。经鞍山市云达房地产评估有限公司评估并出具了《土地资产价格评估报告书》（鞍云地估字[2003]00113号）、《房地产价格评估报告书》（鞍云房估字[2003]第0043号）。该宗地及地上建筑评估总价值为39,631,219元。（上述评估报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
上述土地使用权及地上物不受任何优先权或其他任何第三方权利的限制，包括但不限于抵押、质押、担保等。评估基准日均为2003年10月10日。
4、交易合同的主要内容及定价情况
本公司于2003年11月21日与鞍山四隆广场购物有限公司分别签订了《解家堡土地及地上物转让合同》、《高官岭土地及地上物转让合同》，合同中约定：
①第400845号土地及地上物转让价格为人民币12,400,000.00元。
②第401279号土地及地上物转让价格为人民币39,600,000.00元。
本次定价以评估价值为依据；鞍山四隆广场购物有限公司承诺在合同生效后，将于2003年12月31日前将全部转让价款合计人民币52,000,000.00元支付至本公司指定的银行账户；本次土地及地上物转让过户涉及的所有费用由受让方缴纳。
本合同经双方签字盖章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
5、交易目的及对本公司的影响
通过本次土地转让，公司盘活了资产、充实了营运资金，实现了资源的优化配置，公司预计将获得收益2,450万元。
此提案经本次董事会审议通过后，须报请公司股东大会批准。
6、独立董事意见
公司与会独立董事认为：公司本次土地转让，有利于公司盘活资产和资源的优化配置。
7、备查文件
(1)鞍山市云达房地产评估有限公司出具的《土地资产价格评估报告书》（鞍云地估字[2003]00114号）、《房地产价格评估报告书》（鞍云房估字[2003]第0044号）、《土地资产价格评估报告书》（鞍云地估字[2003]00113号）、《房地产价格评估报告书》（鞍云房估字[2003]第0043号）。
(2)《解家堡土地及地上物转让合同》、《高官岭土地及地上物转让合同》。
(3)四届四次董事会决议及会议记录。
二、关于转让鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司股权的决议
1、交易概述
2003年11月21日本公司与鞍山四隆广场购物有限公司在鞍山签订了《股权转让协议》。本公司拟以每股2.80元的价格将所持有的鞍信房产公司1,000万股（占该公司总股本的25%）权股转让给鞍山四隆广场购物有限公司，股权转让总价款为2,800万元。
本次交易不属于关联交易。
2、交易对方情况简介
受让方鞍山四隆广场购物有限公司，注册地址：鞍山市铁东区东山街33号甲；法定代表人：郭天煜；注册资本金5,000万元；经营房产开发、商品房销售、计算机,家用电器销售。
3、交易标的
鞍山市信托房地产经营开发有限公司：注册地址：鞍山市铁东区二道街63号，法人代表：于泗洋，注册资本金4,000万元，主营房产开发、商品房销售。主要股东：鞍山市信托投资股份有限公司持有该公司3,000万股股份，占总股份的75%；鞍山市信安高新技术投资有限公司持有该公司1,000万股股份，占总股份的25%。经辽宁天健会计师事务所审计，截止2002年末，资产总额219,064,125.20元，净资产58,872,211.41元，营业收入23,395,827.20元，实现净利润5,033,385.30元。
标的公司资产未被用于设置担保或第三方权益，不附带或有负债或其他潜在债务，亦不存在重大针对标的公司的诉讼、仲裁或争议事项。
4、交易合同的主要内容及定价情况
本次股权转让价格以标的公司每股净资产1.47元为参考，交易双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，确定鞍信房产公司股权转让价格为每股2.80元，此次本公司共转让鞍信房产公司股份1000万股，受让方鞍山四隆广场购物有限公司承诺在协议生效后，将于2003年12月31日前将全部股份转让价款人民币28,000,000.00元支付至本公司指定银行账户；与本次股份转让价款中需上缴的有关费用由转让方、受让方自行负担。
本合同经双方签字盖章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
5、交易目的及对本公司的影响
本次转让优化了鞍信房产公司的股权结构，充实了本公司的营运资金。转让完成后，公司预计将获得收益1,400万元。
此提案经本次董事会审议通过后，须报请公司股东大会批准。
6、独立董事意见
公司与会独立董事认为：公司本次土地转让，有利于公司盘活资产，充实了本公司的营运资金。
7、备查文件
(1)股权转让协议；
(2)四届四次董事会决议及会议记录。
三、关于转让鞍山市信托投资公司海南公司股权的决议
1、交易概述
2003年11月21日本公司与鞍山四隆广场购物有限公司在鞍山签订了《股权转让协议》。本公司以14,800,000.00元的价格将海南公司15,169,247.95股股权转让给鞍山四隆广场购物有限公司。
本次交易不属于关联交易。
2、交易对方情况简介
受让方鞍山四隆广场购物有限公司，注册地址：鞍山市铁东区东山街33号甲；法定代表人：郭天煜；注册资本金5,000万元；经营房产开发、商品房销售、计算机,家用电器销售。
3、交易标的
鞍山市信托投资公司海南公司，注册地址：海口市国贸大道华昌大厦1001室；法人代表：贾代新；注册资本金2000万元。主营房地产经营，工艺美术品，纺织品，服装，建材，钢材，五金工具，交电，普通机械，有色金属（专营除外），摩托车及配件，汽车配件，农副产品，副食品，电器器材，房地产开发经营，室内外装饰装修，雕塑，园林设计施工，大型壁画绘制。
标的公司资产未被用于设置担保或第三方权益，不附带或有负债或其他潜在债务，亦不存在重大针对标的公司的诉讼、仲裁或争议事项。
4、交易合同的主要内容及定价情况
本次股权转让本着平等、自愿的原则，以本公司原始投入资金15,169,247.95元为参考，经双方协商一致，本公司以14,800,000.00元的价格将控股子公司鞍信海南公司的全部股权转让给鞍山四隆广场购物有限公司；鞍山四隆广场购物有限公司承诺在协议生效后，将于2003年12月31日前将全部股份转让价款支付至本公司指定银行账户；与本次股份转让价款中需上缴的有关费用由转让方、受让方自行负担。
本协议经双方签字盖章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
5、交易目的及对本公司的影响
本公司已对海南公司的投资计提了减值准备金11,498,600.00元，本次交易完成后将冲回减值准备金11,498,600.00元、股权投资损失369,247.95元计入当期损益。
此提案经本次董事会审议通过后，须报请公司股东大会批准。
6、独立董事意见
公司与会独立董事认为：公司通过本次股权转让，有利于公司盘活资产。7、备查文件(1)股权转让协议；(2)四届四次董事会决议及会议记录。
四、关于清收以物抵债资产的决议
1、交易概述
2003年7月8日本公司与鞍山房屋建设开发股份有限公司、鞍山飞宝房地产实业开发有限公司签订了《协议书》，鞍山飞宝房地产实业开发有限公司同意用国贸大厦二单元替鞍山房屋建设开发股份有限公司抵偿其所欠本公司的112,571,457.05元的债务。
本次交易不属关联交易。
2、交易对方情况简介
乙方：鞍山房屋建设开发股份有限公司。注册地址：鞍山市铁东区六道街38号，法人代表：于学锋，注册资本6353万元，主营房地产开发、建筑材料、钢材、销售。
丙方：鞍山飞宝房地产实业开发有限公司。注册地址：鞍山市铁西南三道街57号，法人代表：白国祥，注册资本美元835.89万元，主营开发建筑、销售、出租房产、建筑装饰。
3、交易标的
①债务：鞍山房屋建设开发股份有限公司对本公司的债务112,571,457.05元(债务基准日为2003年9月30日)。该债务为本公司在1995年--1997年间对鞍山房屋建设开发股份有限公司的贷款及利息。
②国贸大厦二单元：位于铁东区二一九路北，地号为（d4-12-31-2）的土地使用权及地上物，土地面积为1155.9平方米，现有地下建筑三层，地上建筑十六层。经鞍山方圆房地主评估有限公司评估并出具了《房地产估价报告书》（鞍方圆房估字[2003]第005号），评估价值为11067.86万元，评估基准日为2003年10月31日。（上述评估报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
上述土地使用权及地上物不受任何优先权或其他任何第三方权利的限制，包括但不限于抵押、质押、担保等。
4、交易合同的主要内容
鞍山飞宝房地产实业开发有限公司（丙方）同意用地号为（d4-12-31-2）的土地使用权及地上物抵偿鞍山房屋建设开发股份有限公司（乙方）对本公司的债务112,571,457.05元；乙方负责在本公司配合下，将"国贸大厦二单元"对应的土地使用证办至本公司名下；协议各方在办理土地使用权过户登记过程中发生的必要费用按照国家规定各自承担。
本协议经双方签字盖章，并经本公司董事会审议通过后生效。
5、交易目的及对本公司的影响
本交易旨在优化公司资产质量，理顺产权关系，降低财务风险，以利于企业的长期稳定发展。本次交易的土地及建筑物已列入鞍山市未来五年城市建设规划，位于鞍山市的政治、经济、金融、商业中心，交通便利，功能齐全，极具办公商贸之优势，本公司将充分发挥其经营的优势，使之成为公司新的增长点。
6、独立董事意见
公司与会独立董事认为：公司通过本次清收以物抵债资产，优化公司资产质量，理顺产权关系，降低财务风险，以利于企业的长期稳定发展。
7、备查文件
(1)鞍山方圆房地主评估有限公司出具的《房地产估价报告书》（鞍方圆房估字[2003]第005号），(2)以物抵债的《协议书》(3)四届四次董事会决议及会议记要。五、关于2003年度暂不冲减应收未收利息的提案根据财政部财金[2001]15号文件中"对于2000年12月31日以前纳入损益的应收未收利息，金融企业可以根据自身的经营情况，逐步冲减利息收入，原则上不准超过五年"的规定，本公司根据实际经营情况，董事会拟定2003年度公司不进行应收未收利息的冲减。
六、关于提取董事津贴的提案
本公司董事会拟提取董事津贴3000元/月.人，按季度支付。该津贴应缴纳的个人所得税由董事自行缴纳。
七、董事会决定于2003年12月28日。现通知如下：
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年12月28日上午9点
●会议召开地点：公司十二楼会议室
●会议方式：现场会议
1、会议基本情况
(1)股东大会的召集人：公司董事会
(2)会议召开日期和时间：2003年12月28日上午9点
(3)会议地点：公司十二楼会议室
(4)会议方式：现场会议
2、会议审议事项
(1)关于资产转让的提案；
(2)关于转让鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司股权的提案；
(3)关于转让鞍山市信托投资公司海南公司股权的提案；
(4)关于清收以物抵债资产的提案；
(5)关于2003年度暂不冲减应收未收利息的提案；
(6)关于提取董事津贴的提案
3、会议出席对象凡是2003年12月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
4、登记方法请符合上述条件的股东及授权委托人于2003年12月20日－12月27日(工作日内)持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司703室股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
5、其他事项会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，公司7楼董事会秘书处。联系电话：0412-2234351
邮政编码：114001传真：0412-2217080
联系人：刘铁铭6、备查文件：第四届董事会第四次会议决议及会议记录。特此公告。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十六日
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-28
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(600816)“鞍山信托”公布关于中国人民银行批准重新登记有关事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据中国人民银行沈阳分行转发有关批复文件，鞍山市信托投资股份有限
公司获准重新登记。
经中国人民银行批准，公司注册资本金为人民币45410.98万元，其中美元
1500万元。
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2003-03-13
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(600816)“鞍山信托”公布关于国有股股权转让的进展公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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鞍山市信托投资股份有限公司国家股股东鞍山市财政局于2002年10月22日
与上海国之杰投资发展有限公司签订《股份转让协议》，将其持有的公司
9082.1956万股国家股转让给上海国之杰投资发展有限公司，转让价格为每股人
民币1.90元。经财政部有关文件批准，上述股权已于2003年3月10日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。
(600816)“鞍山信托”公布关于大股东股权质押的公告
鞍山市信托投资股份有限公司接到第一大股东上海国之杰投资发展有限公
司(该公司持有公司9082.1956万股法人股，占公司总股本的20%)通知，该公司
将其持有的全部股份，质押给民生银行上海长宁支行，质押期限为2003年3月11
日至2005年12月3日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司
办理了质押登记手续。
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