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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2004年3月26日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司与上海国之杰投资发展有限公司(下称：上海国之杰)资产置换
暨关联交易的决议：2004年3月24日公司与上海国之杰签订了资产置换《协议书》，
公司将以应收利息159845266.63元、应收账款62524849.20元共计222370115.83元
的应收债权与上海国之杰所持有的对四川新时代实业有限公司36000000元应收债权
(置换价格36000000元)、上海国之杰置业有限公司85%的股权(置换价格85000000元)、
北京东方嘉业房地产开发有限公司75%的股权(置换价格37500000元)、上海假日百
货3875平方米商铺的产权(置换价格63870115.83元)相置换。以上交易构成关联交
易。
二、通过推荐王勇为公司独立董事候选人的议案。
三、通过拟聘任北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过应收未收利息冲减问题的整改报告。
以上提案需提交公司下次股东大会审议通过 |
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2004-04-20
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[20034预亏](600816) 鞍山信托：2003年年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预亏公告
根据鞍山市信托投资股份有限公司2003年度经营及财务状况，经北京天华会计师事
务所初步审计，预计公司2003年度将出现亏损。具体财务数据将在公司2003年年度报告
中披露。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,681,676,826.20 1,725,639,632.89
股东权益(不含少数股东权益) 466,481,484.77 463,630,850.06
每股净资产 1.03 1.02
调整后的每股净资产 0.45 0.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -73,151,206.15 -73,151,206.15
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率 0.61% 0.61%
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,725,639,632.89 1,679,280,318.16
股东权益 463,630,850.06 478,917,289.02
每股净资产 1.02 1.05
调整后的每股净资产 0.45 0.53
2003年 2002年
主营业务收入 140,472,284.84 39,781,730.62
净利润 -29,962,021.09 4,320,277.11
每股收益 -0.066 0.01
净资产收益率 -6.46% 0.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 -0.83
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2004年4月21日召开四届七次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司更名的提案：董事会拟定将公司名称更名为"安信信托投资股份有
限公司"，公司在上海证券交易所挂牌交易的证券简称更改为"安信信托"。
五、通过公司整改报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它
相关事项。
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2004-04-28
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迁址事宜的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2004年4月26日鞍山市信托投资股份有限公司获悉：中国银行业监督管理委员
会于2004年4月20日下发了有关批复，中国银监会已同意公司将注册地址由鞍山市
迁至上海市。公司将按有关规定办理公司工商登记、营业执照及金融许可证等有
关事项。
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2003-04-18
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(600816)“鞍山信托”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2003年4月16日召开三届十五次董事会及三
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年年度报告及报告摘要。
三、公司2003年第一季度报告。
四、同意韩安平辞去公司总经理职务，聘任邵明安为公司总经理。
五、关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司财务审计机构的预案。
六、关于公司董、监事会换届选举的决议。
七、关于修改公司章程的预案
八、关于独立董事的声明。
九、董事会决定提请股东大会授权董事会行使1.5亿元人民币或等值美元
(含1.5亿元人民币或等值美元)以下的投资权限、资产处置权限和融资担保权限。
董事会决定于2003年5月22日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鞍山市信托投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月16日下午在公司701会议室召开，公司现有董事11人，到会董事及董事委托人10人，本公司董事李勤义先生未能出席本次会议，董事李安富先生、安允良先生、宋加伦先生委托其他董事代为行使表决权，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效，公司全体监事列席了会议。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、公司2002年度总经理工作报告。
二、公司2002年度董事会工作报告。
三、公司2002年度财务决算报告。
四、公司2002年度利润分配预案。
由于公司信托业清理整顿刚刚结束，新业务的开展需要大量营运资金，董事会拟定本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、公司2002年年度报告及报告摘要。
六、公司2003年第一季度报告。
七、关于聘任公司总经理的决议。
1、由于工作调动，同意韩安平先生辞去公司总经理职务；
2、根据公司股东上海国之杰投资发展有限公司的推荐，聘任邵明安先生为公司总经理
八、关于续聘会计师事务所及支付审计报酬的预案；本公司拟定续聘辽宁天健会计师事所务为本公司财务审计机构，聘期一年。支付给辽宁天健会计师事务所的2002年度财务报告审计费用为45万元。
九、关于公司董事会换届选举的决议
1、提名曲玉春女士、李安富先生、孙文娟女士、安允良先生、邵明安先生、富强先生、宋加伦先生为公司董事候选人。
2、提名周小明先生、赵锡军先生、文小芒先生为公司独立董事候选人。
十、关于修改公司章程的预案。
董事会决定修改《公司章程》第一百四十五条：将"董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。"修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
十一、关于独立董事的声明。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会做为提名人，现就提名周小明先生、赵锡军先生、文小芒先生为鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鞍山市信托投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历附后），被提名人已书面同意出任鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书附后），提名人认为被提名人具备担任公司独立董事的资格：㈠根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；㈡符合鞍山市信托投资股份有限公司章程规定的任职条件；㈢具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鞍山市信托投资股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。㈣包括鞍山市信托投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
十二、董事会决定提请股东大会授权董事会行使1.5亿元人民币或等值美元（含1.5亿元人民币或等值美元）以下的投资权限、资产处置权限和融资担保权限。
十三、决定召开2002年度股东大会：根
据《公司法》及公司章程的规定，董事会决定，现将会议的有关事宜公告如下：㈠会议时间：2003年5月22日上午9点㈡会议地点：公司十二楼会议室㈢会议审议如下议题：1、公司2002年度董事会工作报告；2、公司2002年度监事会工作报告；3、公司2002年度财务决算报告；4、公司2002年度利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所及支付审计报酬的预案；6、公司2002年年度报告及报告摘要；7、公司董事会换届选举的预案；8、公司监事会换届选举的预案；9、修改公司章程的预案；10、提请股东大会授权董事会行使1.5亿元人民币或等值美元（含1.5亿元人民币或等值美元）以下的投资权限、资产处置权限和融资权限。㈣参加会议办法：1、凡是2003年5月15日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。2、请符合上述条件的股东于2003年5月16日－5月21日（工作日内）持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。3、会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，公司7楼董事会秘书处。
联系电话：0412－2234351邮政编码：114001传
真：0412－2217080联系人：谷建明特
此公告。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会二
○○三年四月十八日附
一：授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍山信托2003年5月22日股东大会，并行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委
托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受
托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委
托权限：委托日期：附
二：董事、独立董事候选人简历1、董事候选人简历曲
玉春女士：48岁，中共党员，工商管理硕土学位，经济师，现任公司董事长。历任岫岩县人民银行副行长、岫岩县工商银行副行长、岫岩县人民政府副县长（主管财政金融工作）、本公司副总经理、总经理、副董事长。从事金融管理工作24年，原公司董事。
李安富先生：47岁，中共党员，农经管理专业大学本科学历，高级会计师，现任鞍山市财政周转金管理办公室副主任，历任鞍山市财政局支农周转管理科科长、支农周转管理处副处长、财信总公司副总经理，原公司董事。
孙文娟女士：49岁，中共党员，金融专业研究生学历，高级会计师，现任公司副总经理、总会计师。历任鞍山陶瓷七厂财务科长、总会计师、副厂长；鞍山市酒厂副厂长；本公司计财部副经理、经理等职。从事金融管理工作12年，原公司董事。
宋加伦先生：43岁，大学学历，中共党员，现任职于上海谷元房地产开发有限公司。曾任职于中建七局安装工程公司，原公司董事。
安允良先生：59岁，大专学历，中共党员，现任职于上海国之杰投资发展有限公司。曾任职于中建七局郑州医疗器械厂、河南省计算机公司、海南大昌实业开发有限公司，原公司董事。
富强先生：52岁，大学学历，中共党员，现任职于银晨网讯科技有限公司。曾任职于内蒙古大学、《中国青年报》社、《中华工商时报》社、中国远东国际贸易总公司、通达能源股份有限公司，原公司董事。
邵明安先生：42岁，会计专业大学学历，中共党员，现任本公司副总经理。曾任职于辽宁省本溪市整党办公室、本溪市审计局、本溪市建行、本溪市城乡综合开发公司、上海国之杰投资发展有限公司，原公司董事。2、独立董事候选人简历周
小明先生：1966年生，法学（民商法）博士。曾就读于浙江大学、中国政法大学研究生院。曾任职于浙江大学、中国人民银行金融机构监管司。现加入北京市君泽君律师事务所，任高级合伙人。原公司独立董事。
赵锡军先生：1963年生，经济学博士。曾就读于武汉大学、中国人民大学、分别供职于中国投资发展促进会、中国证监会、JPMorgan银行（JP摩根银行）、AsianDevelopmentBank（亚洲开发银行）、PriceWaterHouse会计公司（普华会计公司），并担任多家金融机构和上市公司的兼职专家、顾问。现任中国人民大学金融系主任、中国人民大学教授、博士生导师，中国人民大学金融与证券研究所副所长。原公司独立董事。
文小芒先生：1962年生，硕士学位，1978年进入中国科技大学数学系，1983年进入中国科学院系统研究所任副研究员。曾任海南航空公司总经济师，中国投资银行总行行长特别助理、业务开发部总经理，华企公司副总裁，桦林轮胎股份公司总经理。
附三：独立董事候选人声明鞍山市信托投资有限公司独立董事候选人声明声
明人周小明，作为鞍山市信托投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：周小明2003年4月16日于辽宁省鞍山市鞍山市信托投资有限公司独立董事候选人声明声
明人赵锡军，作为鞍山市信托投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：赵锡军2003年4月16日于辽宁省鞍山市鞍山市信托投资有限公司独立董事候选人声明声
明人文小芒，作为鞍山市信托投资股份有限公司（以下简称＂公司＂）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：文小芒2003年4月16日于辽宁省鞍山市证券代码：600816股票简称：鞍山信托编号：临2003－007鞍山市信托投资股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告鞍
山市信托投资股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月16日下午在公司701会议室召开，公司现有监事3名，到会监事2名，监事周丽女士因事未能出席会议，委托其他监事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下预案：一
、公司2002年度监事会工作报告；二
、公司2002年度财务决算报告；三
、监事会换届选举的预案。1、提名顾荣增先生、周丽女士为公司第四届监事会监事候选人。上述人选须经公司股东大会审议通过。2、公司职工代表大会已选举汪斌先生担任公司第四届监事会监事。
特此公告。
鞍山市信托投资股份有限公司监事会二
○○三年四月十八日附
：监事候选人简历顾
荣增先生：54岁，大学专科学历，现任公司工会主席、典当公司经理。历任鞍山市人大常委会处长、本公司证券部经理、鞍山市玉佛苑旅游服务有限公司经理，原公司监事。
周丽女士：32岁，金融会计专业大学学历，现任北京东方嘉业房地产开发有限公司财务经理。历任重庆电冰箱总厂会计、重庆电冰箱总厂型材分公司财务经理、重庆中闽企业发展有限公司副总经理兼财务总监，原公司监事。
汪斌先生：37岁，金融专业大学本科学历，中共党员，高级审计师。现任本公司托管部经理。历任鞍山市审计局副主任科员、本公司计划财务部经理助理、财务部经理，原公司监事。
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2003-04-18
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(600816)“鞍山信托”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 167928 262017 -35.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 47892 47460 0.91
主营业务收入(万元) 3978 13582 -70.71
净利润(万元) 432 -19930
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -2073 -24454
每股收益(元) 0.01 -0.44
每股净资产(元) 1.05 1.05
调整后的每股净资产(元) 0.53 0.33 60.61
净资产收益率(%) 0.9 -41.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.33 -51.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.83 0.30
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鞍山市信托投资股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年4月21日上午在公司701会议室召开，公司现有董事10人，到会董事及董事委托人9人，本公司董事富强先生未能出席本次会议，委托董事邵明安先生代为行使表决权，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效，公司全体监事列席了会议。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、公司2003年度总经理工作报告。
二、公司2003年度董事会工作报告。
三、公司2003年度财务决算报告。
四、公司2003年度利润分配预案。
根据公司经营状况和业务需要，董事会拟定本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、公司2003年年度报告及报告摘要。
六、公司2004年第一季度报告。
七、关于公司更名的提案。
本公司2003年度第一次临时股东大会已批准公司将注册地址迁往上海市，由于地域关系，本次公司董事会拟定将公司现用名称"鞍山市信托投资股份有限公司"更名为"安信信托投资股份有限公司"，公司在上海证券交易挂牌交易的证券简称更改为"安信信托"。
八、鞍山市信托投资股份有限公司整改报告（详见附件二）
九、决定召开2003年度股东大会：
根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会决定召开2003年度股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年5月28日上午9点
(二)会议地点：公司十二楼会议室
(三)会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、聘任会计师事务所及支付审计费用的提案；
7、关于公司更名的提案；
8、审议公司关于与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易的提案；
9、选举公司独立董事，董事会推荐的独立董事候选人为王勇先生；
议题1、2、3、4、5、7的内容详见今日的董事会决议告及公司2003年年度报告；
议题6、8、9的内容详见2004年3月29日《中国证券报》上刊登的董事会决议公告；
(四)、参加会议办法：
1、凡是2004年5月19日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
2、请符合上述条件的股东于2004年5月20日－5月27日(工作日内)持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
3、会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，公司7楼董事会秘书处。
联系电话：0412-2234351邮政编码：114001
传真：0412-2217080联系人：刘铁铭
特此公告。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
二○○四年四月二十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍山信托2004年5月
28日召开的2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名：_____________身份证号码：_________________
委托人持股数：_____________委托人股东帐户:______________
受托人签名：_____________身份证号码：_________________
委托权限：委托日期：
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2004-12-31
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召开2004年度第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004 年12 月31 日召开2004 年度第四次临时股东大会， 现将会议的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004 年12 月31 日上午9 点
2、会议地点：辽宁省鞍山市铁东区五道街55 号(原公司办公地址十二楼会议室)
3、会议议题：审议《关于转让鹏华基金管理有限公司股权的提案》
4、参加会议办法：
(1)凡是2004 年12 月23 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2004 年12 月24 日－12 月30 日(工作日内)持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，7 楼董事会秘书处。
联系电话：0412-2234351 邮政编码：114001
传真：0412-2217080 联系人：刘铁铭
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○四年十一月三十日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席安信信托投资股份有限公司2004 年12 月31 日召开的2004 年度第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托人持股数：_____________ 委托人股东帐户:______________
受托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托权限： 委托日期：
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2004-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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安信信托投资股份有限公司于2004年11月30日召开四届十三次董事会，
会议审议通过转让鹏华基金管理有限公司股权的决议：2004年11月25日，公
司与上海中静实业(集团)有限公司签订《股份转让协议》，公司拟以每股人
民币3.6元的价格将所持有的25020000股鹏华基金管理有限公司股份(占鹏华
基金管理有限公司总股份的16.68%)转让给上海中静实业(集团)有限公司。
本次股份转让交易转让价款为人民币90072000元。本次交易公司将获得净收
益约6500万元。
董事会决定于2004年12月31日上午召开2004年度第四次临时股东大会，
审议以上事项。
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2005-01-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600816)“安信信托”
安信信托投资股份有限公司于2004年12月31日召开2004年度第四次临时股东
大会，会议审议通过关于转让鹏华基金管理有限公司股权的提案。
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2004-12-11
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对外咨询电话号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于安信信托投资股份有限公司董事会秘书处办公地址变更，自2004年12月13
日起，公司对外咨询电话及通信地址变更如下：
通信地址：上海广东路689号海通证券大厦2910室
邮政编码：200001
咨询电话：021-63410710
传真：021-63410712
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2004-05-28
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务”变为“北京天华会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-08-06
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注册地址由“鞍山市千山区汪峪路215号（邮编：114043）
”变为“上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室（邮编：200092）
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,659,087,562.29 1,679,280,318.16
股东权益 464,964,795.94 478,917,289.02
每股净资产 1.02 1.05
调整后的每股净资产 0.56 0.53
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 40,422,537.64 37,640,217.48
净利润 -13,952,493.08 6,358,649.86
扣除非经常性损益后的净利润 -13,942,507.78 -143,211.11
每股收益 -0.03 0.0139
净资产收益率 -3% 1.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3% -0.02%
经营活动产生的现金流量净额 -954,534.39 -169,141,268.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.002 -0.37 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2003年8月19日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司迁址、更名的提案：拟将公司注册地址迁往上海市；拟将公司
更名为“鞍山信托投资股份有限公司”，公司在上海证券交易所挂牌交易的证券
简称不变。
董事会决定于2003年9月22日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其它事项。
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2003-10-18
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[20033预亏](600816) 鞍山信托：2003年前三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预亏公告
根据上海证券交易所的有关规定，经鞍山市信托投资股份有限公司财务部门
对公司经营及财务状况初步计算，预计公司2003年前三季度将出现亏损，具体数
额将在公司2003年第三季度报告中披露。
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2003-09-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2003年9月22日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司迁址、更名的提案：公司注册地址迁往上海市，公司更名为“鞍
山信托投资股份有限公司”。
二、选举宗刚为公司独立董事。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,685,597,657.46 1,679,280,318.16
股东权益(不含少数股东权益) 464,376,927.12 478,917,289.02
每股净资产 1.02 1.05
调整后的每股净资产 0.44 0.53
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 145,648,192.80 144,693,658.41
每股收益 -0.001 -0.03
净资产收益率 -0.13% -3.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.11% -3.11%
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2004-06-16
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关于对鞍山市信托投资股份有限公司公开谴责的决定 |
上交所公告，其它 |
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| 鞍山市信托投资股份有限公司在信息披露方面存在如下违规事项:公司
2003年年报显示当年亏损2,996万元,但迟至2004年4月20日才发布风险提示公告
。
公司上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》第4.1条、第
7.4.1条等有关规定。根据《股票上市规则》第12.1条的规定,本所决定对公司
予以公开谴责。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，对本次会议提
案作出如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司更名的提案。
四、未通过公司与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易的提案。
五、选举王勇为公司第四届董事会独立董事 |
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2004-06-22
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2004年6月18日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意公司终止于2004年3月24日与上海国之杰投资发展有限公司(下称：上海
国之杰)签署的关于资产置换的《协议书》。经协商，2004年6月9日协议双方决定终止
履行该《协议书》。
二、通过公司与上海国之杰资产置换暨关联交易的决议：2004年6月10日公司与上
海国之杰重新签订了《资产置换协议书》，公司拟以应收利息159845266.63元、应收
款项40389033.37元共计200234300.00元的应收债权与上海国之杰所持有的对四川新时
代实业有限公司40000000元应收债权、上海国之杰置业有限公司85%的股权、上海假日
百货有限公司95%的股权、上海假日百货4000平方米商铺的产权(总置换价格为
200234300元)相置换。该事项构成关联交易。
董事会决定于2004年7月26日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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1994-03-07
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1994.03.07是鞍山信托(600816)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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2003-07-08
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[20032预亏](600816)“鞍山信托”公布2003年度上半年业绩警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600816)“鞍山信托”公布2003年度上半年业绩警示性公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2003年3月28日获得中国人民银行颁发的《中
华人民共和国信托机构法人许可证》，由于信托业务开展时间较短，公司预计2003
年度上半年的净利润将出现亏损，具体的财务数据将在公司2003年半年度报告中予
以披露 |
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2003-07-31
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(600816)“鞍山信托”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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鞍山市信托投资股份有限公司近日与中国民生银行上海分行签订了《合作协
议书》。合作双方在资金融通、资金管理及帐户服务、金融产品开发、资源共享
等方面达成协议，旨在建立一种长期、战略性的业务合作关系，最终实现双方业
务的共同发展 |
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2003-09-22
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年9月22日上午9点
●会议召开地点：公司十二楼会议室
●会议方式：现场会议
●重大提案：1、董事会关于公司迁址、更名的提案。
2、选举公司独立董事的提案。
一、会议基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年9月22日上午9点
3、会议地点：公司十二楼会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、董事会关于公司迁址、更名的提案。
本提案需要逐项表决，具体内容详见2003年8月21日（今日）《中国证券报》上刊登的董事会决议公告。
2、选举公司独立董事的提案。
根据公司董事会推荐的独立董事候选人，选举独立董事。董事会推荐的独立董事候选人为宗刚先生，具体情况详见2003年5月23日在《中国证券报》上刊登的董事会决议公告。
三、会议出席对象
凡是2003年9月15日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
四、登记方法
请符合上述条件的股东及授权委托人于2003年9月16日－9月21日（工作日内）持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司703室股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
五、其他事项
会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，公司7楼董事会秘书处。
联系电话：0412－2234351
邮政编码：114001
传真：0412－2217080
联系人：谷建明
六、备查文件目录
1、第四届董事会第一次会议决议及会议记录。
2、第四届董事会第二次会议决议及会议记录
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
二○○三年八月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鞍山信托2003年9月22日股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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1994-03-21
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1994.03.21是鞍山信托(600816)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是鞍山信托(600816)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:13747.2万股) |
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