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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600816)“安信信托”
安信信托投资股份有限公司于2005年4月19日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过公司章程修正案。
五、通过调整公司董、监事的提案。
六、通过聘任北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
七、同意刘敏辞去公司总裁职务；聘任周小明为公司总裁；免去孙英健公司副总裁职务。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“鞍山市信托投资股份有限公司”变为“安信信托投资股份有限公司” ，2004-08-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-06-16
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-30
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增1登记日 ，1998-02-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增1除权日 ，1998-02-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增1转增上市日 ，1998-02-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-26
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1996年年度送股，10送1.8登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-26
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1996年年度送股，10送1.8送股上市日 ，1997-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-26
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1996年年度转增，10转增0.2转增上市日 ，1997-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-26
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1996年年度转增，10转增0.2除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-26
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1996年年度转增，10转增0.2登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-26
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1996年年度送股，10送1.8除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-03-05
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1995年年度送股，10送4登记日 ，1996-03-08 |
登记日，分配方案 |
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1996-03-05
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1995年年度送股，10送4除权日 ，1996-03-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-03-05
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1995年年度送股，10送4送股上市日 ，1996-03-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司于2004年11月22日召开2004年度
第三次临时股东大会，会议审议通过关于《资产置换协议书》补充
协议的提案 |
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2004-11-22
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安信信托投资股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年10月18日上午9点在上海市南京西路1468号中欣大厦2703室公司会议室召开。公司现有董事11人，到会董事及董事委托人11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效，公司全体监事列席了会议。会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、公司2004年第三季度报告。
二、审议通过关于《〈资产置换协议书〉的补充协议》的决议。
本公司于2004年6月10日与上海国之杰投资发展有限公司（甲方）签订了《资产置换协议书》。上海国之杰投资发展有限公司以其所持有的对四川新时代实业有限公司40,000,000元应收债权、上海国之杰置业有限公司85%的股权、上海假日百货有限公司95%的股权、上海假日百货4,000平方米商铺的产权与本公司所拥有的应收利息159,845,266.63元、应收款项40,389,033.37元共计200,234,300.00元的应收债权相置换。其中：上海假日百货4,000平方米商铺经北京中资房地产评估有限公司评估并出具了《房地产估价报告》（中资房评报字[2004]010号），房地产单价：15,924.50元/平方米，房地产总价：6369.80万元，置换价6369.80万元。
置换双方在办理有关产权过户时发现，上海国之杰投资发展有限公司用于置换的上海假日百货4,000平方米商铺实为3,898.67平方米，不足面积为101.33平方米（按评估价计1,613,629.59元）。为了顺利地完成资产置换，本公司与上海国之杰投资发展有限公司本着平等互利的原则，经友好协商，于2004年10月15日签订了《关于〈资产置换协议书〉的补充协议》，对《资产置换协议书》做出如下补充修定：
上海国之杰投资发展有限公司同意以现有的上海假日百货3,898.67平方米商铺按原评估价值（15,924.50元/平方米）作价62,084,370.41元，并向乙方支付现金1,613,629.59元，两项合计6,369.80万元，用于本次资产置换，以此替换甲方原用于置换的评估价值为6,369.80万元的上海假日百货4,000平方米商铺。
公司本次董事会经认真研究决定：同意上海国之杰投资发展有限公司以现有的上海假日百货3,898.67平方米商铺按原评估价值（15,924.50元/平方米）作价62,084,370.41元及现金1,613,629.59元，两项合计6,369.80万元，用于本次资产置换。
三、本公司董事会决定于2004年11月22日，现将会议的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年11月22日上午9点
3、会议地点：原公司办公地址十二楼会议室
3、会议议题：审议关于《〈资产置换协议书〉的补充协议》的提案
4、参加会议办法：
(1)凡是2004年11月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2004年11月15日－11月21日(工作日内)持股东帐户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：鞍山市铁东区五道街55号，7楼董事会秘书处。
联系电话：0412-2234351 邮政编码：114001
传真：0412-2217080 联系人：刘铁铭
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○四年十月二十日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安信信托投资股份有限公司2004年11月22日召开的2004年度第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托人持股数：_____________ 委托人股东帐户:______________
受托人签名：_____________ 身份证号码：_________________
委托权限： 委托日期：
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600816)“安信信托”
安信信托投资股份有限公司于2004年10月18日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于《〈资产置换协议书〉的补充协议》的决议：公司于2004年6
月10日与上海国之杰投资发展有限公司签订了《资产置换协议书》。置换双方在
办理有关产权过户时发现，上海国之杰投资发展有限公司用于置换的上海假日百
货4000平方米商铺实为3898.67平方米，不足面积为101.33平方米(按评估价计16
13629.59元)。为了顺利地完成资产置换，公司与上海国之杰投资发展有限公司
经友好协商，于2004年10月15日签订了《关于〈资产置换协议书〉的补充协议》
，对《资产置换协议书》做出有关补充修定。公司董事会同意上海国之杰投资发
展有限公司以现有的上海假日百货3898.67平方米商铺按原评估价值(15924.50元
/平方米)作价62084370.41元及现金1613629.59元，两项合计6369.80万元，用于
本次资产置换，以此替换上海国之杰投资发展有限公司原用于置换的评估价值为
6369.80万元的上海假日百货4000平方米商铺。
董事会决定于2004年11月22日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,783,811,662.53 1,725,639,632.89
股东权益(不含少数股东权益) 435,684,961.43 463,630,850.06
每股净资产 0.96 1.02
调整后的每股净资产 0.38 0.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,068,998.77 -183,429,194.83
每股收益 -0.03 -0.06
净资产收益率(%) -2.98 -6.41
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2004-09-29
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[20043预亏](600816) 安信信托：公布2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600816)“安信信托”公布2004年第三季度业绩预亏公告
经安信信托投资股份有限公司财务会计部门初步测算，预计公司2004年截止
第三季度末将出现亏损。具体财务数据将在公司2004年第三季度报告中披露。公
司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600816)“安信信托”
安信信托投资股份有限公司于2004年9月15日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的提案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过关于聘任会计师事务所的提案。
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2003-04-18
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(600816)“鞍山信托”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 168090.48 167928.03 0.10
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 47942.23 47891.73 0.11
每股净资产(元) 1.06 1.05 0.01
调整后的每股净资产(元) 0.59 0.53 11.32
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1015.33 1034.71 -1.87
每股收益(元) 0.001 0.005 -80.00
净资产收益率(%) 0.11 0.38 -71.05
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.11 0.38 -71.05
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2003-05-23
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(600816)“鞍山信托”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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鞍山市信托投资股份有限公司于2003年5月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配的方案。
二、通过续聘会计师事务所的提案。
三、公司2002年年度报告及报告摘要。
四、修改公司章程的提案。
五、通过董、监事会换届选举的提案。
六、授权董事会行使1.5亿元人民币或等值美元(含1.5亿元人民币或等值美元)
以下的投资权限、资产处置权限和融资担保权限。
(600816)“鞍山信托”公布董监事会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2003年5月22日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举曲玉春为第四届董事会董事长。
二、聘任孙文娟为公司董事会秘书。
三、授予公司总裁办公会行使2000万元人民币或等值美元(含2000万元人民币
或等值美元)以下的投资权限、资产处置权限和融资担保权限。
四、推荐宗刚为独立董事候选人，并提请公司下次股东大会选举通过。
五、董事会做为独立董事提明人的声明。
六、推选顾荣增为第四届监事会主席。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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