证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2009-17

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届董事会第二次会议决议公告

    暨关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第二次会议

    于2009 年8 月25 日在公司总部召开。会议应到董事9 名，实到董事

    9 名。会议由董事长贺涛先生主持，部分高级管理人员列席了会议，

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《2009 年半年度报告（全文及摘要）》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司董事的议案》

    公司现任董事长贺涛先生因上级另有任用，已不在上海建筑材料

    （集团）总公司担任领导职务。根据相关规定，贺涛先生已提交了辞

    去公司董事职务的申请，董事会对其在担任董事长期间为公司所作的

    贡献表示感谢。根据股东单位上海建筑材料（集团）总公司的推荐，

    林益彬先生被提名为董事候选人（董事候选人简历附后）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于同意广东耀皮玻璃有限公司不再实施冷修和

    技术改造计划的议案》

    鉴于全资子公司广东耀皮玻璃有限公司存在设备老化、产品单

    一、成本较高等因素，实施冷修和技术改造亦无法扭转其经营状况，

    故董事会经过慎重研究，同意不再对其实施冷修和技术改造并授权经理部门处置相关资产，待确定后按相关规定进行信息披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于对广东耀皮玻璃有限公司计提资产减值的议

    案》

    全资子公司广东耀皮玻璃有限公司已经停产（相关事项已于2009

    年5 月24 日公告，见公告临2009-09 号），并决定不再实施冷修和技

    术改造。董事会同意对广东耀皮价值1,567 万元的通用设备和价值

    12,939 万元的生产设备暂按其净值计提50%的减值准备，金额计

    7,253 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于召开2009 年度第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上第二项议案尚需提交2009 年度第一次临时股东大会审议。

    股东大会的具体事项通知如下：

    (一) 召开会议基本情况：

    1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董

    事会；

    2、会议时间：2009 年9 月15 日(星期二)上午9：00；

    3、会议地点：上海市浦东新区莲溪路1210 号1 号楼4 楼会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    5、会议期限：半天

    (二) 会议审议事项

    1、审议《关于调整公司董事的议案》；

    (三) 会议参加对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2009 年9 月7 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司

    上海分公司登记在册的本公司A 股股东和2009 年9 月10 日登记在册

    的本公司B 股股东(B 股最后交易日为2009 年9 月7 日)；

    3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

    4、异地或境外股东可用信函或传真方式并写清联系电话。

    (四) 登记方法：

    1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户

    卡和出席人身份证办理登记。

    2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委

    托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

    证办理登记。

    3、登记日期：2009 年9 月11 日 9:00-16:00

    4、登记地点：上海浦东新区莲溪路1210 号1 号楼510 室（绿科

    路口）

    (五) 其他事项：

    1、出席会议的代表交通及食宿费自理；

    2、会议联系方式：

    联系电话：021-61633599 61633522 传真：021-58801554

    联系地址：上海浦东新区莲溪路1210 号1 号楼（绿科路口）

    邮政编码：200204

    联系人： 金闽丽 张旭

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO 九年八月二十七日

    附件1：授权委托书格式

    授 权 委 托 书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海

    耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会，并

    代为行使表决权。

    委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东账号： 受托日期：2009 年 月 日

    委托人持股数：

    附件2：董事候选人简历

    林益彬，男，1965 年10 月生，1989 年2 月参加工作，上海社科院经

    济所政治经济学博士，高级经济师。1989 年2 月上海财经大学经济

    系硕士研究生毕业；1989 年2 月至1997 年4 月在上海社科院欧亚所

    任助理研究员（其间1991.09 年至1997.04 参加上海社科院在职学习，

    获经济学博士学位）；1997 年4 月至2008 年5 月在上海市国资（办）

    委先后担任主任科员、副处长、处长等职（其间：2005.05 至2007.06

    在云南省挂职，任云南省国资委副主任）；2008 年5 月至今在上海国

    盛(集团)有限公司任副总裁。