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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-10
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关于控股子公司天津耀皮浮法玻璃生产线TSYP1点火的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-10/600819_20201110_1.pdf
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2020-11-06
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关于超短期融资券第一期发行完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/600819_20201106_1.pdf
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2020-10-30
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.35
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-31; 一次变更日期: 2020-10-30; 一次变更公告日期: 2020-10-13; |
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2020-09-19
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关于中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券及中期票据注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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九届十九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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九届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年8月25日召开，会议审议通过2020年半年度报告（全文及摘要）、关于注销上海耀皮玻璃集团股份有限公司常熟分公司的议案、关于会计政策变更的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/600819_20200827_3.pdf
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2020-08-27
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 0.99
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2020-08-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.067元（含税）；B股每股发放现金红利0.009464美元（含税）。
A股股权登记日：2020/8/6
B股股权登记日：2020/8/11
B股最后交易日：2020/8/6
除息日：2020/8/7
A股现金红利发放日：2020/8/7
B股现金红利发放日：2020/8/25
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公告全文参考链接:
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2020-08-01
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2019年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000除权日 ，2020-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-01
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2019年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000红利发放日 ，2020-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-01
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2019年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000登记日 ，2020-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及其摘要、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案
9 关于申请注册和发行中期票据的议案
10.00 关于变更公司董事的议案
10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事 |
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2020-06-09
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于拟变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案
9 关于申请注册和发行中期票据的议案
10.00 关于变更公司董事的议案
10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事 |
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2020-06-09
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关于公司拟申请注册和发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_8.pdf
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2020-06-09
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于申请注册和发行超短期融资券的议案、关于申请注册和发行中期票据的议案、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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关于公司拟申请注册和发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-26
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关于公司董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于公司董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600819_20200516_1.pdf
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