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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.067元（含税）；B股每股发放现金红利0.009464美元（含税）。
A股股权登记日：2020/8/6
B股股权登记日：2020/8/11
B股最后交易日：2020/8/6
除息日：2020/8/7
A股现金红利发放日：2020/8/7
B股现金红利发放日：2020/8/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600819_20200801_1.pdf
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2020-08-01
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2019年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000登记日 ，2020-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2020-08-01
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2019年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000除权日 ，2020-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-01
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2019年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000红利发放日 ，2020-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及其摘要、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600819_20200630_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案
9 关于申请注册和发行中期票据的议案
10.00 关于变更公司董事的议案
10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事 |
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2020-06-09
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_2.pdf
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2020-06-09
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关于拟变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_3.pdf
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案
9 关于申请注册和发行中期票据的议案
10.00 关于变更公司董事的议案
10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事 |
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2020-06-09
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关于公司拟申请注册和发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_6.pdf
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_8.pdf
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2020-06-09
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于申请注册和发行超短期融资券的议案、关于申请注册和发行中期票据的议案、关于变更公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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关于公司拟申请注册和发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600819_20200609_7.pdf
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2020-05-26
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关于公司董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600819_20200526_1.pdf
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2020-05-16
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关于公司董事长增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600819_20200516_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600819_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600819_20200430_1.pdf
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2020-04-10
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及其摘要、关于2019年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_10.pdf
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2020-04-10
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关于控股公司江门工玻投资建设二期项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_17.pdf
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2020-04-10
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_14.pdf
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2020-04-10
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_11.pdf
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2020-04-10
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关于利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_12.pdf
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2020-04-10
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关于2019年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_13.pdf
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2020-04-10
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_15.pdf
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2020-04-10
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关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_18.pdf
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600819_20200410_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-22
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关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_3.pdf
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2020-01-22
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2019年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加11,000万元左右，同比增加121%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加15,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_5.pdf
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2020-01-22
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_2.pdf
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2020-01-22
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案、关于公司高级管理人员2020年度考评和年绩效薪结算以及董事会特别奖励的议案、子公司日常生产经营的固定资产投资议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600819_20200122_1.pdf
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