| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派1.92，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-11
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1996.06.11是耀皮玻璃(600819)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2.5 |
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2003-06-21
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2003年6月20日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2.0元(含税)。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘、改聘会计师事务所的议案。
(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2003年6月20日召开四届一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、推选朱伯安为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李亮佐为公司总经理。
三、聘任金闽丽为公司董事会秘书。
四、推选龙万里为公司第四届监事会主席 |
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2003-04-26
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 207064.50 212848.83 -2.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 167686.66 166384.86 0.78
主营业务收入(万元) 108352.16 104491.67 3.69
净利润(万元) 11051.24 16238.19 -31.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10937.22 16122.55 -32.16
每股收益(元) 0.227 0.333 -31.83
每股净资产(元) 3.44 3.41 0.88
调整后的每股净资产(元) 3.27 3.22 1.55
净资产收益率(%)(全面摊薄) 6.59 9.76 -32.48
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)(加权平均) 6.36 9.69 -34.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.45 2.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-04-26
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 226350.92
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 171073.45
每股净资产(元) 3.51
调整后的每股净资产(元) 3.33
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1084.61
每股收益(元) 0.07
净资产收益率(%) 1.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.98
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2003-04-26
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2003年4月24日召开三届十七次董事
会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2003年第一季度报告。
三、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，改聘
德豪国际(BDO Intemational)会计师事务所为境外审计机构的议案。
七、通过关于受让上海浦东康桥(集团)有限公司所持上海耀皮康桥汽车玻
璃有限公司50%股权并与其签署收购协议的议案。
八、同意收购日本板硝子株式会社和日本国住友商事株式会社分别所持天
津日板浮法玻璃有限公司65%和10%的股权。
董事会决定于2003年6月20日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-07-24
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2002年度利润分配方案：按2002年
年末总股本48750万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元(含税
)；B股折成美元支付，每股派发0.024163美元(含税)。
A股 股权登记日：2003年7月29日
除息交易日：2003年7月30日
红利发放日：2003年8月5日
B股 最后交易日：2003年7月29日
除息交易日：2003年7月30日
股权登记日：2003年8月1日
红利发放日：2003年8月8日 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2004年2月24日召开四届四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意关于在香港设立海外公司的项目建议书。
二、同意聘任金海、庞云为公司副总经理；聘任孙大建为公司总会计师；聘
任王秋杰、安吉申为公司总经理助理。
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2004-06-10
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于公司召开2003年度股东大会。
根据沪重组办［2002］001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》精神,公司2003年度股东大会将不向股东发放礼品。股东大会的具体事项通知如下：
(一) 会议时间：2004年6月10日(星期四)下午1：00
(二) 会议地点：上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)
(三) 会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议关于调整公司董事的议案；
6、审议公司关于设立董事会专门委员会并制订相关议事规则的议案；
7、审议关于公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易议案；
8、审议关于公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易议案；
9、审议关于公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联交易议案；
10、审议关于公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、审议关于公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案。
(四) 会议参加对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年5月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2004年5月28日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2004年5月25日)；
3、因故不能参加会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。
(五) 登记办法：
1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记日期：2004年6月2日 9：00-16：00
4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
(六) 出席会议的代表交通及食宿费自理
(七) 其他事项：
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
联系人： 金闽丽 陆丰华
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO四年四月二十日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人(盖章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：2004年 月 日
委托人持股数
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2004-04-20
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004年4月16日与皮尔金顿中国控股有限公
司(下称：PCH)分别签署了三份《股权转让协议》，公司以33168507.94元人民币、
30240432.11元人民币和17971920.26元人民币分别把所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限
公司30%的股权、长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%的股权和武汉耀华皮尔金顿
安全玻璃有限公司10%的股权出售给PCH。
公司于2004年4月16日与皮尔金顿荷兰(第二)有限公司(下称：PN2)签署了《股权
转让协议》，公司以与人民币10210455.78元等值的美元受让PN2所持上海耀皮汽车玻
璃有限公司10%的股权，其剩余15%的股权由上海建材(集团)总公司受让。
上述交易均构成关联交易。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2004年4月16日召开四届五次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度第一季度报告。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年年末总
股本48750万股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.4元(含税)。
四、通过2003年度按原定的会计政策计提长期投资减值准备1124.1万元，固定资
产减值准备477.69万元，坏账准备29.61万元，核销坏账损失743.31万元。
五、通过常熟项目可行性研究报告。
六、通过调整公司董事的议案。
七、通过公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易议案。
八、通过公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易
议案。
九、通过公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联交易
议案。
十、通过公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
十二、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，德豪国际
(BDO International)会计师事务所为境外审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月10日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,187,693 2,426,124
股东权益(不含少数股东权益) 1,895,418 1,810,692
每股净资产(元) 3.89 3.71
调整后的每股净资产(元) 3.69 3.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 98,374 98,374
每股收益(元) 0.083 0.083
净资产收益率(%) 2.15 2.15
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2003-06-20
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召开2002年度股东大会，下午1时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月24日在公司总部办公楼302会议室召开,会议应到董事11名,实到董事10名,董事安德鲁·罗伯因故未出席董事会,委托董事理查德·霍特代行表决权。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：
一、审议通过公司2002年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过公司2003年第一季度报告；
三、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
四、审议通过公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
五、审议通过公司2002年度利润分配方案；
本公司2002年度实现净利润110,512,406.64元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定,提取10%的法定公积金11,051!,240.66元和5%的法定公益金5,525,620.33元,加上2001年度末未分配利润236,906,727.43元,本年度可供全体股东分配的利润经境内法定审计为330,842,273.08元,经境外审计的累计未分配利润为184,814千元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本48750万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额为97,500,000.00元,剩余233,342,273.08元结转以后年度分配。
六、审议通过董事会换届选举的议案；
公司董事会提名朱伯安、理查德·霍特、李亮佐、杰拉德·格雷、苏德昌、张定金、申涛、何交澍、张人为、郭建、戴继雄、桂水发为第四届董事会董事候选人。其中：张人为、郭建、戴继雄、桂水发为独立董事候选人(董事候选人简历附后)。
七、审议通过关于独立董事津贴标准的议案；
公司董事会提议拟在任期内每一年度给予独立董事的职务津贴为人民币5万元(含税)。
八、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
同意对《公司章程》第十九条及第一百零八条进行修改,修改后的第十九条为：公司经批准发行的普通股总数为390,000,000股,成立时向发起人上海耀华玻璃厂、中国银行上海信托咨询公司、中国无机材料科技实业集团公司、皮尔金顿国际控股公司发行260,477,100股,占公司可发行普通股总数的百分之六十六点七九。
经国家财政部财企〖2002〗401号文批准,中国银行上海信托咨询公司在本公司的全部股权变更由上海建筑材料(集团)总公司和中国东方资产管理公司分别持有,变更后上海建筑材料(集团)总公司持有本公司国家股5139.91万股,中国东方资产管理公司持有本公司国家股3000万股。
2003年1月8日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,中国无机材料科技实业集团公司变更为中国复合材料集团公司。
经公司第四次股东大会审议通过，对外贸易经济合作部批准，公司总股本增至为487,500,000元；
第一百零八条为：董事会由十二名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事会成员中，独立董事四名。
九、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案；
同意对公司董事会议事规则第二条进行修改，修改后的第二条为：
（一）公司设立董事会，对股东大会负责。
（二）董事会由十二名董事组成，设董事长一人；副董事长一人。
董事会成员中，独立董事四名。
十、审议通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，改聘德豪国际（BDOInternational）会计师事务所为境外审计机构，并决定其报酬的议案；
十一、审议通过关于受让上海浦东康桥（集团）有限公司所持上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司50％股权并与其签署收购协议的议案；
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司是由上海浦东康桥（集团）有限公司（持有50%的股权）、上海建筑材料（集团）总公司（持有25%的股权）和香港大建设有限公司（持有25%的股权）共同投资成立的中外合资企业，投资总额3000万美元，注册资本2250万美元（实到美元337.2829万元），法定代表人邱学国，注册地址上海市浦东康桥工业区，经营范围为平板玻璃深加工，提供产品的售后技术服务，销售公司自产产品。
本次出资份额的转让主要是由于上海浦东康桥集团有限公司投资方向发生变化，且尚未实际出资，因此，该公司将所持的股权份额转让给本公司，并由本公司承继该公司的权利义务。
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的股东上海建筑材料（集团）总公司和香港大建设有限公司就本次转让已放弃行使优先受让权。
十二、董事会同意收购日本板硝子株式会社和日本国住友商事株式会社分别所持天津日板浮法玻璃有限公司65%和10%的股权；
天津日板浮法玻璃有限公司（以下简称"TFG"）是由天津远洋玻璃工业公司（持有25%的股权）、日本板硝子株式会社（持有65％的股权）和日本国住友商事株式会社（持有10%的股权）于1995年共同投资成立的中外合资企业，投资总额9900万美元，注册资本4050万美元，法定代表人阿部友昭，注册地址天津市大港区北围堤路炼油厂西侧，经营范围为生产和销售各种平板玻璃及相关产品、平板玻璃加工产品和与之相关的业务。
截止2002年12月31日，天津日板浮法玻璃有限公司的资产总额841,949,184.03元，净资产-18,898,672.16元，2002年度主营业务收入221,235,979.58元，净利润-44,649,729.56元
由于股份收购协议的谈判正在进行之中，尚存诸多不确定因素，公司将视进展情况根据《股票上市规则》的有关规定另行公告。
以上事项除第一、第二、第十一、第十二外均须提交股东大会审议通过。
十三、审议通过关于公司的议案
根据沪重组办[2002]001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》精神，公司2002年年度股东大会将不向股东发放礼品。股东大会的具体事项通知如下：
（一）会议时间：2003年6月20日（星期五）下午1：00
（二）会议地点：上海市浦东新区济阳路100号（公司本部）
（三）会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议关于董事会换届选举的议案；
6、审议关于监事会换届选举的议案；
7、审议关于独立董事津贴标准的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
10、审议关于续聘、改聘会计师事务所并决定其报酬的议案。
（四）会议参加对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年5月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2003年5月30日登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为2003年5月27日）；
3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
（五）登记办法：
1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。
2、社会公众股股东持有本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记日期：2003年6月3日9：00－16：00
4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
（六）出席会议的代表交通及食宿费自理
（七）其他事项：
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
联系人：金闽丽陆丰华
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二00三年四月二十六日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖过）受托人（盖章）
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：受托日期：2003年月日
委托入持股数：
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2003-08-07
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,354,400,188.27 2,070,645,028.19
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,743,291,163.35 1,676,866,638.55
每股净资产(元/股) 3.58 3.44
调整后的每股净资产(元/股) 3.4 3.27
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 556,414,052.27 518,465,714.37
净利润(元) 66,422,082.83 57,909,241.22
扣除非经常性损益后的净利润(元) 66,331,727.62 58,080,562.50
每股收益(元/股) 0.136 0.119
净资产收益率(%) 3.81 3.36
经营活动产生的现金流量净额(元) 82,332,184.01 64,655,979.61 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：千元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,424,721 2,070,645
股东权益(不含少数股东权益) 1,774,056 1,676,867
每股净资产(元) 3.64 3.44
调整后的每股净资产(元) 3.47 3.27
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 59,826 142,158
每股收益(元) 0.063 0.199
净资产收益率(%) 1.73 5.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.73 5.47
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2003年10月21日召开四届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意调整对天津日板浮法玻璃有限公司(简称：TFG)项目的收购方案，并
授权经理部门签署收购 TFG 项目的有关文件：此项收购的方案现调整为在 TFG 资
产负债率不超过70%的情况下，公司以不超过1000万美元的价款收购日本板硝子株式
会社所持 TFG 40%的股权和住友商事株式会社所持 TFG 10%的股权，并为 TFG 提供
相应的贷款担保。
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2004-06-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2004年6月10日召开2003年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易
议案。
四、通过公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联
交易议案。
五、通过公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联
交易议案。
六、通过公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过聘请会计师事务所的议案。
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2004-07-06
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公布2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转
增股本方案为：以2003年年末总股本48750万股为基数，每10股转增5股派现金红
利人民币2.4元(含税)。B股红利以美元派发，每股派0.028997美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
新增可流通股份上市日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月16日
B股：最后交易日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
股权登记日：2004年7月14日
新增可流通股份上市日：2004年7月16日
现金红利发放日：2004年7月21日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本731250082股摊薄计算，公司200
3年度每股收益为0.183元 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2004年7月31日召开四届六次董事会，
会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,207,822,698.42 2,426,124,427.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,947,008,081.03 1,810,691,890.21
每股净资产 3.99 3.71
调整后的每股净资产 3.84 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 755,691,842.98 556,414,052.27
净利润 92,242,351.20 66,422,082.83
扣除非经常性损益后的净利润 92,772,323.46 66,331,727.62
每股收益 0.189 0.136
净资产收益率(%) 4.74 3.81
经营活动产生的现金流量净额 223,488,329.89 82,332,184.01
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1993-08-08
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1993.08.08是耀皮玻璃(600819)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2952.29万股,发行后总股本:29000万股) |
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1993-09-30
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1993.09.30是耀皮玻璃(600819)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2952.29万股,发行后总股本:29000万股) |
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1994-01-28
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1994.01.28是耀皮玻璃(600819)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2952.29万股,发行后总股本:29000万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-17
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控股子公司更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司的控股子公司广东浮法玻璃有限公司
根据其三十七次董事会的决议内容，现将该公司名称变更为广东耀皮玻璃有限
公司，此次变更事项已经深圳市工商行政管理局的核准。
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2004-01-16
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年1月15日，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司分别与中国银行上
海市浦东分行、中国银行天津分行签署保证合同，为控股子公司天津耀皮玻璃
有限公司(原名为天津日板浮法玻璃有限公司，下称：天津耀皮)向以上两行分
别申请人民币3015万元和美元2750万元的贷款提供连带责任保证方式的担保，
担保期限从借款合同签订之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两
年。借款期限为人民币借款从2004年1月16日至2005年1月15日；美元借款从
2004年1月16日至2012年1月15日。天津耀皮同意以其拥有的部分资产作抵押，
为公司的上述借款担保提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币16052万元，美元7500万元，
没有逾期担保的情况。
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2004-04-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-24 |
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