证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2009-21

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第三次会议

    于2009 年9 月15 日在公司总部召开。会议应到董事9 名，实到董事

    8 名，独立董事吕巍先生因工作原因未能出席，监事会主席和部分高

    级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于推选林益彬先生为公司董事长的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》

    林益彬任战略委员会主任委员。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO 九年九月十六日