证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-02

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第五次会议

    于2010 年2 月1 日在公司总部召开。会议应到董事9 名，实到董事

    9 名，会议由董事长林益彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人

    员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审

    议通过如下议案：

    1、审议通过《总经理报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《常熟耀皮特种玻璃二期项目的议案》

    董事会原则同意《常熟耀皮特种玻璃二期项目的议案》，在常熟

    新建总投资不超过2.7 亿元人民币、日熔化量为250 吨/天的一窑两

    线超白压延玻璃生产线，并授权经理层具体实施。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事保罗·拉芬斯

    克罗夫特投弃权票）。

    3、审议通过《天津耀皮工程玻璃二期项目的议案》

    董事会同意在总投资不超过1.99 亿元人民币的前提下，新建年

    产190 万平方米钢化、120 万平方米LOW-E 镀膜、90 万平方米中空和

    15 万平方米夹层玻璃生产线，扩建天津耀皮工程玻璃二期项目。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权（董事保罗·拉芬斯

    克罗夫特投弃权票）。2

    4、审议通过《关于转让上海耀皮汽车玻璃有限公司股权的议案》

    为了进一步理顺产权关系，有利于汽车玻璃的健康、持续的发展，

    董事会同意以2009 年12 月31 日作为资产评估基准日，按照经备案

    确认的评估价作为转让价，将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司

    50%的股权转让。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘用公司常务副总经理、副总经理的议案》

    董事会同意聘任王秋杰为公司常务副总经理；陈涤新为公司副总

    经理，任期为2010 年2 月1 日至2012 年6 月7 日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事徐志炯、吕巍、朱林楚、陈国庆发表了同意的独立意见。

    6、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

    董事会原则同意公司组织机构调整的方案，希望通过组织机构的

    调整给公司发展带来积极的影响。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    根据计提资产减值准备的相关会计政策，董事会原则同意计提减

    值准备计提数为4724.5582 万元及坏账转销845.45 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二零一零年二月三日