证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-04

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第六次会议

    于2010 年3 月25 日在公司总部召开。会议应到董事9 名，实到董事

    8 名，董事诸培毅先生因工作原因未能出席，委托林益彬代为表决。

    会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会

    议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下

    议案：

    1、审议通过《2009 年年度报告》（全文及摘要）的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议

    案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过《关于修改完善<高级管理人员激励与绩效管理办法

    >的议案》2

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过《关于增补董事会薪酬考核与提名委员会人员的议

    案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过《内部控制制度建设的工作计划》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过《关于2009 年度利润分配的预案》的议案

    由于公司2009 年度经营业绩出现亏损，本年度合并会计报表实

    现归属于母公司所有者的净利润-21087 万元。根据《公司章程》相

    关规定，考虑公司目前的实际情况及未来发展需要，建议2009 年度

    不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    以上第一、八议案尚须提交2009 年度股东大会审议

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二O 一O 年三月二十九日