证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-07

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第六次会议

    于2010 年4 月28 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事4 名，实

    际表决监事4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

    审议了《2009 年度监事会工作报告》、《关于对公司〈2010 年第一季

    度报告〉的审核意见》，并对公司第六届董事会第七次会议审议的《关

    于提议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于2010 年

    度日常关联交易预计的议案》、《2009 年度独立董事述职报告》的议

    案、《关于公司内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案和《投

    资理财报告》等议案进行了认真的审议，全体监事一致通过如下决议：

    1、审议通过《2009 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于对公司〈2010 年第一季度报告〉的审核意见》：

    （1）公司2010 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

    规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

    上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

    出公司2010 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）公司的内控制度基本健全，并能正常运行；

    （4）监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议2

    的相关人员有违反有关信息披露的行为。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、对其他事项的意见

    监事会在对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于提议续聘

    会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于2010 年度日常关联

    交易预计的议案》、《2009 年度独立董事述职报告》的议案、《关于公

    司内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案和《投资理财报告》

    等议案进行了讨论。

    监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规

    和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚

    信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章

    程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存

    在损害公司及股东利益的情况。

    以上第1 项议案，以及《关于提议续聘会计师事务所并决定其年

    度报酬的议案》、《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》、《2009

    年度独立董事述职报告》的议案尚需提交股东大会审议。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

    2010 年4 月30 日