证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-11

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第七次会议

    于2010 年5 月27 日在公司本部召开。会议由监事会主席罗自强先生

    主持。应到监事4 名，实到监事4 名，符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定，做出的决议合法有效。

    监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，对

    公司第六届董事会第八次会议审议的《关于建设天津耀皮玻璃有限公

    司二期项目的议案》以及《关于对华东耀皮玻璃有限公司提供资金支

    持的议案》等进行了讨论。

    1、监事会认为天津耀皮二期项目顺应国家节能减排政策，与公

    司调整产品结构、完成产品升级换代的发展战略一致，但应进一步细

    化方案，深入论证，并按规定程序决策。

    2、监事会同意在公司动迁补偿款的税务清算尚未完成条件下，

    通过母公司提供资金支持以解决华东耀皮流动资金问题，维持公司运

    行。

    监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规

    和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚

    信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》

    的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损2

    害公司及股东利益的情况。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

    2010 年5 月28 日