耀皮玻璃:第六届董事会第八次会议决议公告2010-05-27
证券代码:600819 证券简称:耀皮玻璃 编号:临2010-10
900918 耀皮B 股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第八次会议于
2010 年5 月27 日在公司本部召开。会议应到董事9 名,实到董事9
名,会议由董事长林益彬先生主持,监事会主席和部分高级管理人员
列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过如下议案:
1、董事会审议了《关于建设天津耀皮玻璃有限公司二期项目的议
案》,授权经理部门对该项目做进一步的工作,根据项目进展情况履行
必要的审批程序,并及时进行信息披露。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、审议通过《关于对华东耀皮玻璃有限公司提供资金支持的议案》
由于公司动迁补偿款和税务清算尚未完成,华东耀皮经营所需固
定资产全部为租赁公司总部而来,为解决华东耀皮流动资金需求问题,
董事会同意以股东贷款方式为华东耀皮提供流动资金贷款,金额为
8000 万元,期限一年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
2010 年5 月28 日