证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-16

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第八次会议

    于2010 年8 月26 日下午在公司本部召开。会议应到监事4 名，实到

    监事4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事

    会主席罗自强先生主持。经与会监事讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《对公司2010 年半年度报告的审核意见》的议案

    监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会编

    制的《2010 年半年度报告》、《2010 年公司半年报内审报告》进行了

    审核，并发表以下书面审核意见：

    1、公司《2010 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法

    规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定。

    2、公司《2010 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和

    上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

    出公司2010 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

    3、公司的内控制度健全，并能正常运行。

    4、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的

    相关人员有违反有关信息披露的行为。

    5、监事会成员保证公司《2010 年半年度报告》所载资料不存在

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确2

    性和完整性承担个别及连带责任。

    二、对其他事项的意见

    监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，对

    公司第六届董事会第十次会议审议的《2010 年上半年总经理工作报

    告》、《财务报告（2010 年1-6 月）》及《关于购置耀皮办公楼的议案》

    进行了讨论。

    监事会对第六届董事会第十次会议审议的《公司内控制度建设规

    划实施报告》、《2010 年上半年公司内部控制制度自我评估报告》以

    及《2010 年上半年公司内部控制检查监督报告》等议案进行了讨论，

    一致认为：

    1、公司内控制度建设正在按照有关规定有条不紊的推进，内控

    制度建设和规范必将有助于公司持久和长远的发展。

    2、内控制度建设和规范是一项长期工程，公司要根据五部委联

    合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上

    海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，持久推进和更新。

    监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规

    和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚

    信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》

    的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损

    害公司及股东利益的情况。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

    2010 年8 月28 日