证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-18

    900918 耀皮B 股

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010 年

    9 月28 日以会前沟通和通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9 名，实际参

    加会议的董事9 名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

    有关规定，决议合法有效。会议审议通过如下议案：

    1、审议《关于组建耀皮玻璃集团的议案》

    随着济阳工厂迁建工作的完成，经济体制的不断深化发展壮大，公司已拥有

    近20 家控股或参股的子公司。为进一步加强管理，做强做大企业，经董事会讨

    论同意《关于组建耀皮玻璃集团的议案》。公司名称变更待有关部门审批核准后，

    另行公告。董事会通过了《集团章程》，同意天津耀皮玻璃有限公司等七家控股

    子公司为集团成员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会

    新颁布的《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司当前的实际情况，董事会

    同意《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程中的公司名称和经营范围作

    相应修改。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案均需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    2010 年9 月29 日