证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃       编号：临 2011-03
           900918                耀皮 B 股


             上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十次会议
于 2011 年 1 月 27 日在公司本部召开。会议应到监事 4 名，实到监事
4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了《关
于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案》以及《关于天津耀皮
二线项目成立新合资公司的议案》。经与会监事认真讨论，形成如下
意见：
    1、审议通过《关于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案》
    公司和子公司格拉斯林分别受让上海建筑材料（集团）总公司和
香港海建实业有限公司所持耀皮建筑 6.1875％和 3.75％股权，理顺了
加工业务板块的产权关系，有助于推进业务板块的整合。
    该关联交易提交公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事
回避表决后通过，并经独立董事发表意见，其程序是合法、合规的。
其价格经评估确定，公司与关联方的交易公允，不存在损害公司及股
东利益。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案》
    天津耀皮玻璃有限公司与关联方皮尔金顿意大利有限公司成立
新合资公司，有助于推进公司在建筑节能玻璃领域的扩张，符合公司
发展战略。
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    本关联交易提交公司第六届董事会第十三次会议审议，关联董事
回避表决后通过，并经独立董事发表意见，其程序是合法、合规的，
不存在损害公司及股东利益。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议对公司第六届董事会第十三次会议审议的《2010 年度总经
理报告的议案》、《关于 2011 年预算（草案）报告的议案》、《关于将
耀皮康桥汽玻债权转为股权的议案》以及《关于向江门耀皮工程玻璃
有限公司提供生产用流动资金的议案》等议案进行了讨论。
    监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚
信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东利益的情况。


    以上《关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案》尚需提交
股东大会审议。




                      上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
                                               2011 年 1 月 29 日




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