证券代码：600819          证券简称：耀皮玻璃       编号：临 2011-05
             900918                   耀皮 B 股




             上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
           子公司与关联方共同投资的关联交易公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●   关联交易概述
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）控股子公司
天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）与皮尔金顿意大利有限公司（以
下简称“皮尔金顿”）共同成立合资公司，建设天津耀皮浮法玻璃二线。
    ●   董事会决议情况
    本次关联交易事前已获得公司独立董事的认可，并于 2011 年 1 月 27 日第
六届董事会第十三次会议审议通过。
    皮尔金顿与本公司的第二大股东皮尔金顿国际控股公司 BV，是日本板硝子
株式会社同一控制下的子公司，本次交易构成关联交易，关联董事保罗拉芬斯
克罗夫特先生、李亮佐先生回避表决。
    ●   关联交易对上市公司的影响
    该关联交易将增加公司在线镀膜玻璃产品的规模，扩大公司建筑节能玻璃的
产出，符合公司发展战略和国家建筑节能政策导向。
    ●   需提请投资者注意的其他事项
    本关联交易尚需提交股东大会审议，并获得相关部门的批准。
一、关联交易概述
    1、基本情况
    耀皮玻璃控股子公司天津耀皮与皮尔金顿共同成立合资公司 （名称暂定为
天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司，以最终核准信息为准)，新建日熔化量为 600
吨/天的一条优质浮法玻璃生产线，生产透明玻璃和透明在线 LOW-E 镀膜玻璃为
主，同时具备生产着色玻璃及着色在线 LOW-E 镀膜玻璃和超白玻璃的能力。
    2、项目情况
    项目总投资为人民币 58427 万元，注册资本为人民币 4 亿元，其中天津耀
皮持有 57%的股权，皮尔金顿持有 43%的股权。


二、投资方及关联方介绍
    公司名称：皮尔金顿意大利有限公司
    注册地址：联合王国英格兰默西塞德郡圣海伦斯市普利斯考特路
    法定代表人：伊恩洛克
    企业类型：外商独资
    注册资本：500010000 英镑
    经营范围：投资控股
    皮尔金顿意大利有限公司与本公司的第二大股东皮尔金顿国际控股公司
BV，是日本板硝子株式会社同一控制下的子公司。
    公司名称：天津耀皮玻璃有限公司
    注册地址：天津市北围堤路（西）1168 号
    法定代表人：李亮佐
    注册资本：4050 万美元
    经营范围：生产和销售各种平板玻璃及相关产品、平板玻璃加工产品和与之
相关的业务。
    天津耀皮玻璃有限公司为公司控股子公司。


三、独立董事意见
    独立董事徐志炯、吕巍、朱林楚、陈国庆认为，公司控股子公司天津耀皮
与皮尔金顿成立合资公司建设天津二线，可以充分利用天津耀皮已有资源，并将
进一步提升天津耀皮的产品竞争力和市场地位，为公司创造更大的经济效益。本
关联交易不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次
关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。
四、备查文件目录
    1、第六届董事会第十三次会议决议；
    2、第六届监事会第十次会议决议；
    3、天津耀皮玻璃有限公司与皮尔金顿意大利有限公司签署的合资协议；
    4、公司独立董事的意见。


                              上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
                                                    2011 年 1 月 29 日