证券代码：600819         证券简称：耀皮玻璃          编号：临 2011-07
            900918                   耀皮 B 股


              上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告
                              
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2011 年
3 月 16 日在公司本部召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由林益彬
董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议听取和审议了《2010 年年度报告（全文及摘要）》
的议案，《2010 年度董事会工作报告》的议案，《2010 年度独立董事述职报告》
的议案，《2010 年度利润分配预案》的议案，《关于天津耀皮玻璃有限公司融资
租赁及担保》的议案，《关于公司融资租赁》的议案，《关于公司发行中期票据》
的议案，《2010 年度内部控制检查监督工作报告》的议案，《2010 年内部控制制
度执行情况的自我评估报告》等议案。会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《2010 年年度报告（全文及摘要）》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2010 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2010 年度利润分配预案》的议案
    经上海上会会计师事务所有限公司审计， 2010 年度归属于上市公司股东的
净利润为 19415.88 万元，提取法定盈余公积金 609.49 万元后，加年初未分配利
润 30903.84 元，可供分配的利润为 49710.23 万元。
    考虑到公司目前的实际情况及未来的项目发展需要，2010 年度的利润分配
方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，每 10 股派发现金
                                                                          1

红利 0.375 元（含税），共计派发现金红利 2742.19 万元，剩余 46968.04 万元结
转以后年度分配。B 股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人
民币交易的中间价折算。2010 年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司融资租赁的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于公司发行中期票据》的议案
    董事会批准公司发行中期票据，发行规模不超过净资产的 40％，发行期限
不超过 5 年；授权经理部门开展进一步详细的工作后报董事会审议，并履行相关
的审批程序。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、审议通过《2010 年度内部控制检查监督工作报告》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《2010 年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    以上第一、二、三、四、七项议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。


                                 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
                                                         2011 年 3 月 18 日




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