证券代码：600819       证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2011-08
             900918               耀皮 B 股


             上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十一次会
议于 2011 年 3 月 17 日在公司本部召开。会议应到监事 4 名，实到监
事 3 名，监事潘翔云先生因故未能参加，委托陈杨先生代为表决，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗自强
先生主持。会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《2010 年度报告（全文及摘要）》的议案
    监事会认为： 第一，公司 2010 年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；
第二，公司 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2010 年度的经营管理和财务状况等事项；第三，监事会在提出本意
见前，未发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有关信息披
露的行为。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》的议案
    监事会认为，2010 年公司依法运作，财务情况正常，关联交易
和对外担保行为规范。

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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、会议对公司第六届董事会第十四次会议审议的《2010 年度利
润分配预案》的议案、《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保
的议案》、《关于公司融资租赁的议案》、《关于公司发行中期票据的议
案》进行了讨论。
    监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚
信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东利益的情况。
    对于第六届董事会第十四次会议审议的《2010 年度内部控制检
查监督工作报告》的议案、《2010 年度内部控制制度执行情况的自我
评估报告》的议案，监事会认为：
    2011 年是公司内部控制建设关键的一年，公司要以此为契机，完
善流程设计，进一步规范企业运作，加强制度建设，提高企业内部控
制、监督和执行的水平。


    以上《2010 年年度报告（全文及摘要）》、《2010 年度监事会工作
报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司发行中期票据的议案》
尚需提交股东大会审议。




                       上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
                                               2011 年 3 月 18 日




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