证券代码：600819     证券简称：耀皮玻璃     编号：临 2011-09
          900918               耀皮 B 股




            上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议决议公告
            暨关于召开 2010 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十五次会议
于 2011 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过如下议案：


    1、审议通过《2011 年第一季度报告》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《财务报告（2010 年 1 月～3 月）》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会原则同意 2011 年度日常关联交易预计额度。2011 年公司与
股东方皮尔金顿发生的关联交易预计金额为人民币 35000 万元；与北
京泛华玻璃有限公司、滦县小川玻璃硅砂有限公司等联营公司发生的
关联交易预计金额为人民币 5000 万元；与上海耀皮康桥汽车玻璃公司
                               1
发生的关联交易预计金额为人民币 6000 万元。以上合计为人民币
46000 万元。
    表决结果：6 票通过，0 票反对，3 票回避表决（林益彬先生 、
保罗拉芬斯克罗夫特先生 、李亮佐先生）。
    5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过 《关于继续提供担保事项的议案》
     董事会原则同意子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司继续为江门
耀皮工程玻璃有限公司进行担保，金额为 23000 万元
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上第 3、4、5、6 项议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。


    股东大会的具体事项通知如下：
    (一) 召开会议基本情况：
    1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会；
    2、会议时间：2011 年 5 月 24 日(星期二)上午 9:30；
    3、会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
    4、会议方式：现场投票表决
    5、会议期限：半天


    (二) 会议审议事项
    1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
    2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
    3、审议公司《2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告》；
                                2
    4、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
    5、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；
    6、审议公司《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》；
    7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
    8、审议公司《2010 年度独立董事述职报告》；
    9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
    10 审议公司《关于继续提供担保事项的议案》；
    11 审议公司《关于组建耀皮玻璃集团的议案》；
    12 审议公司《关于发行中期票据的议案》。
    以上 1、3、4、5、8、12 项议案已经第六届董事会第十四次会议
通过（详情见 2011 年 3 月 18 日上海证券报）；11 项议案已经第六届董
事会第十一次会议通过（详情见 2010 年 9 月 29 日上海证券报）；2 项
议案已经第六届监事会第十一次会议通过（详情见 2011 年 3 月 18 日
上海证券报）。


   (三) 会议参加对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、2011 年 5 月 16 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司 A 股股东和 2011 年 5 月 19 日登记在册
的本公司 B 股股东(B 股最后交易日为 2011 年 5 月 16 日)；
    3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
    4、异地或境外股东可用信函或传真方式并写清联系电话。


    (四) 登记方法：
    1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡
和出席人身份证办理登记。
    2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托
代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记。
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3、登记日期：2011 年 5 月 20 日     9:00-16:00
4、登记地点：上海浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼


(五) 其他事项：
1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、会议联系方式：
联系电话：021-61633599    传真：021-58801554
联系地址：上海浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼（绿科路口）
邮政编码：201204
联系人： 金闽丽


特此公告




                    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
                                  2011 年 4 月 26 日




                            4
附件 1：授权委托书格式




                     授 权 委 托 书

    兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀
华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名(法人股东由法定代表人签名并盖公章)




受托人身份证号码：
受托人签名(盖章)：




                                     受托日期：2011 年 月 日




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