证券代码：600819     证券简称：耀皮玻璃        编号：临 2011-10
          900918                   耀皮 B 股


            上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十二次会
议于 2011 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 4 名，
实际表决监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议了《关于对公司〈2011 年第一季度报告〉的审核意见》，并对
公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于 2011 年日常关联交易
预计的议案》；《关于提议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议
案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于继续提供担保事项的
议案》等议案进行了认真的审议，全体监事一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于对公司〈2011 年第一季度报告〉的审核意见》：
     （1）公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
     （2）公司 2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2011 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
     （3）公司的内控制度基本健全，并能正常运行；
     （4）监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议
的相关人员有违反有关信息披露的行为。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、对其他事项的意见
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     监事会在对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于 2011
年日常关联交易预计的议案》；《关于提议续聘会计师事务所并决定
其年度报酬的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于继续
提供担保事项的议案》等议案进行了讨论。
    监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚
信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东利益的情况。


   《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》；《关于提议续聘会计
师事务所并决定其年度报酬的议案》； 关于修改<公司章程>的议案》；
《关于继续提供担保事项的议案》等议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告




                      上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
                                   2011 年 4 月 26 日




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