证券代码：600819     股票简称：耀皮玻璃        编号：临 2011-12
          900918              耀皮 B 股


           上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
               2010 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次会议没有否决或修改提案的情况
       本次会议没有新提案提交表决


一、 会议召开和出席情况：
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011
年 5 月 24 日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有 21
人，代表股份数为 476,253,509 股，占公司总股本 731,250,082 股的
65.1287%，其中 B 股股份数为 25,773,795 股，占出席会议有表决权
股份总数 5.4112%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级
管理人员和律师参加了会议。


二、提案审议情况：
    大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
    1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
                                1
    2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
    3、审议通过《2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告》；
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
    4、审议通过《2010 年度利润分配方案》；
    赞成 476,253,059 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%，
其中 B 股为 25,773,345 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 300 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0001%，其中 B 股为 300 股。
    5、审议通过《2010 年年度报告及摘要》；
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
    6、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》；
    赞成 140,063,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7831
%，其中 B 股为 86，500 股；反对 1,597,630 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.1268%，其中 B 股为 1,597,630 股；弃权 127,753 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0901%，其中 B 股为 127,753 股。
    根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》
规定，本议案表决时上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿为关联
股东，回避表决。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
                               2
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
    8、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》；
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
    9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
    10、审议通过《关于继续提供担保事项的议案》；
    赞成 474,528,126 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6377%，
其中 B 股为 24,048,412 股；反对 1,597,630 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.3355 %，其中 B 股为 1,597,630 股；弃权 127,753 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0268%，其中 B 股为 127,753 股。
    11、审议通过《关于组建耀皮玻璃集团的议案》；
    赞成 474,528,126 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6377%，
其中 B 股为 24,048,412 股；反对 1,597,630 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.3355 %，其中 B 股为 1,597,630 股；弃权 127,753 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0268%，其中 B 股为 127,753 股。
    12、审议通过《关于发行中期票据的议案》
    赞成 476,125,606 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%，
其中 B 股为 25,645,892 股；反对 150 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%，其中 B 股为 150 股；弃权 127,753 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0269%，其中 B 股为 127,753 股。
                               3
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
    本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑两位律师
见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的
决议合法、有效。


四、备查文件
    1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2010 年度股东大会决议
及会议记录。
    2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告




                   上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
                              二 O 一一年五月二十五日




                               4