证券代码：600819       证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2011-13
           900918                 耀皮 B 股


               上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十六次会议
于 2011 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过如下议案：
    1、   审议通过《投资理财报告》的议案
    董事会同意《投资理财报告》，授权经理部门在继续贯彻投资管理、
资金监管和内部控制三分离的原则基础上规范运作，在不超过 5 亿元
人民币范围内进行投资理财，有效期为自董事会批准之日起一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                        上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
                                   2011 年 5 月 25 日




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