证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃        编号：临 2011-15
           900918                耀皮 B 股


            上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十七次会
议于 2011 年 8 月 24 日在公司本部召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过如下议案：
     1、审议通过《2011 年半年度报告（全文及摘要）》的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《2011 年上半年内部控制检查监督工作报告》的议
案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过《2011 年上半年内部控制制度执行情况的自我评估
报告》的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此通告
                      上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
                                                 2011 年 8 月 26 日

                                                                   1