证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃       编号：临 2011-16
          900918                 耀皮 B 股


            上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十三次会
议于 2011 年 8 月 24 日在公司本部召开。会议应到监事 4 名，实到监
事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席罗自强先生主持。会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《2011 年半年度报告（全文及摘要）》的议案
    监事会认为： 第一，公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规
定；第二，公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2011 年上半年经营管理和财务状况等事项；第三，监事会在
提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有
关信息披露的行为。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、对于第六届董事会第十七次会议审议的《2011 年上半年内部
控制检查监督工作报告》的议案、《2011 年上半年内部控制制度执行
情况的自我评估报告》的议案，监事会认为：
    企业的内部控制体系随着公司管理方式、组织结构等变化而变

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化，2011 年是公司内部控制建设关键的一年，公司要结合实际，参
照五部委《企业内部控制基本规范》，继续完善内部控制制度，优化
流程设计，强化规范运作，加强制度建设和内部监督机制，提高企业
内部控制、监督和执行的水平，以促进公司健康、稳定、快速的发展。


   监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚
信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东利益的情况。




                     上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
                                             2011 年 8 月 26 日




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