证券代码：600819        证券简称：耀皮玻璃          编号：临 2012-02

            900918                   耀皮 B 股


                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告
     暨关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2012 年 1
月 17 日在常熟召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由林益彬董事长
主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议通过如下议案：
    1、审议通过《2011 年度总经理报告》的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2012 年度经营预算的报告》的议案
    董事会原则同意《关于 2012 年度经营预算的报告》，提请管理层根据行业变
化、预算执行情况等及时对预算进行调整和完善，全面落实预算完成的保证措施。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于计提 2011 年资产减值准备的报告》的议案
    根据计提资产减值准备的相关会计政策，董事会原则同意 2011 年资产减值
准备计提数为 3320.07 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2011 年度应收账款坏账处置的报告》的议案
    根据公司清理老账的情况和相关会计政策，董事会原则同意 2011 年度应收
账款坏账转销的金额为 1064.39 万元；同意批准对 1650 万元的三年以上的应收
账款作坏账报备，待清理完毕另行报批。对于清理工作中发现的问题，董事会要
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求经营层要强化管理，控制经营风险。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《关于向天津耀皮提供 40000 万元过渡性贷款担保的报告》的
议案
       董事会原则同意对天津耀皮提供 40000 万元的过渡性贷款担保，并要求管理
层加强项目监控、努力控制项目投资、通过各种途径提高项目收益，防范风险。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。
       6、审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       2012 年度第一次临时股东大会召开的具体事项通知如下：


       (一)召开会议基本情况：
       1、会议召集人：上海耀皮尔玻璃集团股份有限公司第六届董事会；
       2、会议时间：2012 年 2 月 8 日(星期三)上午 9:30；
       3、会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼
       4、会议方式：现场投票表决
       5、会议期限：半天


       (二) 会议审议事项
       1、审议《关于调整公司董事的议案》；
       2、审议《关于向天津耀皮提供 40000 万元过渡性贷款担保的报告》的议案。


       (三) 会议参加对象：
       1、本公司董事、监事及高级管理人员；
       2、2012 年 1 月 31 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司 A 股股东和 2012 年 2 月 3 日登记在册的本公司 B 股股东(B
股最后交易日为 2012 年 1 月 31 日)；
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    3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
    4、异地或境外股东可用信函或传真方式并写清联系电话。


    (四) 登记方法：
    1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人
身份证办理登记。
    2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
    3、登记日期：2012 年 2 月 6 日   9:00-16:00
    4、登记地点：上海浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼


    (五) 其他事项：
    1、与会股东食宿费用及交通费自理；
    2、会议联系方式：
    联系电话：021-61633522     传真：021-58801554
    联系地址：上海浦东新区莲溪路 1210 号 1 号楼（绿科路口）
    邮政编码：201204
    联系人：   刘立立


    特此公告


                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                       2012 年 1 月 19 日




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附件 1：授权委托书格式




                         授 权 委 托 书

    兹全权委托             先生(女士)代表本人(本单位)出席上海

耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并代为

行使表决权。

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    委托人签名(法人股东由法定代表人签名并盖公章)




    受托人身份证号码：

    受托人签名(盖章)：



                                    受托日期：2012 年   月 日




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