上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会会议资料




        二 O 一二年二月八日
                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                   2012 年度第一次临时股东大会议程


时间：2012年2月8日上午9:30
主持人：董事长 林益彬
议程：
     、
    1、审议《关于调整公司董事的议案》；
    2、审议《关于向天津耀皮提供 40000 万元过渡贷款担保的报
         告 》；
    3、股东代表发言；
    4、宣读《投票表决说明》，提名、通过计监票工作人员；
    5、投票表决各项议案，宣布表决结果；
    6、宣读法律见证书；
     、
    7、大会决议；
    8、宣读大会决议。




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                                   二 O 一二年二月八日
材料之一


                   关于调整公司董事的议案

各位股东、各位来宾：


    公司董事李亮佐先生因工作变动的原因，已提交了辞去公司董事
职务的申请。根据《公司章程》相关规定，经公司股东单位上海建筑
材料（集团）总公司的推荐，柴楠先生为公司第六届董事会董事候选
人（董事候选人简历附后）。
    以上报告已经2011年10月27日公司第六届董事会第十八次会议
审议通过，现提请各位股东审议。




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董事候选人简历：
    柴楠，男，美国国籍，1984 年参加工作，美国西北大学凯洛格
商学院企业管理及金融专业，硕士研究生。
    柴楠先生曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉
法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国
投资顾问公司创始人及总裁；2006 年 4 月至 2011 年 10 月 26 日，在
皮尔金顿/板硝子任中国总代表。
材料之二


   关于向天津耀皮提供 40000 万元过渡贷款担保的报告

各位股东、各位来宾：


    关于天津耀皮二线的建设事宜，公司董事会已经六届八次、九次、
十三次、十四次等多次会议讨论做出相关决定，并已按照规定进行了
披露（详见 2010 年 5 月 28 日、2010 年 8 月 18 日、2011 年 1 月 29
日、2011 年 3 月 18 日《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）。
     天津耀皮合资公司（简称“TSYPP”）的总投资为 9 亿元人民币。
公司拟以天津耀皮的名义获得借款，来保证项目的完成，然后在
TSYPP 获得借款后，归还天津耀皮的借款。目前，上海浦发银行天
津分行已经出具了《银行贷款意向书》,同意贷款 4 亿元人民币，并
要求母公司提供连带责任担保。贷款期限 6 年，宽限期 3 年，其中：
2014 年还本 1 亿元人民币，2015 年和 2016 年各还本 1.5 亿元人民币。
    上海耀皮、天津建材分别持有天津耀皮 75%和 25%股权，但按照
银行贷款意向书的要求，由上海耀皮提供连带责任担保。
    本次借款和担保实施后天津耀皮负债率将超过 70%。
    上述报告已经公司 2012 年 1 月 17 日第六届董事会第二十一次会
议审议通过，现提请各位股东审议。




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           上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会须知

    为了保障股东在本公司股东大会上依法行使权利和履行义务，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》
的精神，特作如下规定：
    一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会日常事宜。
    二、参加会议的本公司股东或股东代表应提前五分钟到达会场，凭“会议通
知”在大会秘书处签到并领取会议资料，以确保会议准时举行；凡超过规定时间
到达会场的股东，除以列席代表身份参加大会且无表决权外，其余权利与正式代
表相同。
    三、董事会在股东大会会议中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会，依法享有提案权、发言权、质询权、表决权等权利，
并认真履行法定义务。听从大会主持人和大会工作人员的指挥和安排，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。
    五、股东要求大会发言的，应于大会表决之前向大会秘书处提出口头或书面
申请。申请发言的股东一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的十位股东，
发言顺序亦按持股数多少排列。
    六、股东的大会发言由大会主持人提名后到指定的发言席上发言，内容应围
绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
    七、公司董事长、监事会主席或总经理等，应认真负责地回答股东的提问。
回答问题的时间，每位一般不超过十分钟。
    八、股东大会需通过的事项采用书面投票表决的方式。
    九、股东或代表在大会表决前因故确需离场的，应向大会秘书处说明情况，
可单独事先表决后离场。
    十、根据中国证券监督管理委员会上海监管局发布《关于重申做好维护上市
公司股东大会会议秩序工作的通知》，要求“上市公司要做好各项工作，确保股
东大会合法、安全、有序，不得向参加股东大会股东发放礼品而侵犯其他广大股
东的利益”。“上市公司股东参加股东大会应当依法行使权利，不得损害上市公司
利益和其他股东权利。对扰乱股东大会会议秩序，涉嫌违反《中华人民共和国治
安管理处罚法》的，上市公司应及时向公安机关报告，由公安机关依法处理”。


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