耀皮玻璃：2012年度第一次临时股东大会的法律意见书2012-02-08
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关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
上海市浦栋律师事务所（以下简称“本所”）接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派费宏博律师和卞栋樑律师对公司 2012 年 2 月 8 日
召开的 2012 年度第一次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海市证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次临时股东大会会议相关文
件，参加了公司本次临时股东大会全过程，验证了出席会议人员及召集人的资格，听取
了本次临时股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备文件予以公告，并且依
法对本所出具的法律意见书承担责任。
现本所律师就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格及
大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
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一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、 公司于 2012 年 1 月 19 日在《上海证券报》和《香港文汇报》发布了《上海耀
皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开 2012 年度
第一次临时股东大会的通知》，将临时股东大会审议的议案、以及大会召开的时间、地
点、内容和议程予以公告。
2、 公司临时股东大会于 2012 年 2 月 8 日上午在上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1
号楼召开。
经验证，公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日以前以公告方式通知了各股
东，并列明了本次临时股东大会的讨论事项，对议案的内容进行了充分披露。
公司本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
根据公司出席会议人员签名册及授权委托书，出席公司本次临时股东大会的股东及
股东代表共 30 名，持有表决权股数 485,200,212 股，占公司总股本的 66.3522%。
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，并以《公司章
程》规定的应达到的出席会议股东所持表决权通过。
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经验证，公司本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上所述，本所律师认为，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席临时股东大会的人
员及召集人资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
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上海市浦栋律师事务所
经办律师：______________
费 宏 博
经办律师：______________
卞 栋 樑
二○一二年二月八日
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