证券代码：600819     股票简称：耀皮玻璃           编号：临 2012-03
          900918              耀皮 B 股


               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
            2012 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次会议没有否决或修改提案的情况
       本次会议没有新提案提交表决


一、 会议召开和出席情况：
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会
于 2012 年 2 月 8 日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代
表有 30 名，代表股份数为 485,200,212 股，占公司总股本 731,250,082
股的 66.35%，其中 B 股股份数为 27,022,262 股，占出席会议有表决
权股份总数的 5.57%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级
管理人员和律师参加了会议。


二、提案审议情况：
    大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于调整公司董事的议案》
    赞成 484,747,112 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.91%，
其中 B 股为 26,632,262 股；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.00%，其中 B 股为 0 股；弃权 453,100 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.09 %，其中 B 股为 390,000 股。
    2、审议通过《关于向天津耀皮提供 40000 万元过渡贷款担保的
报告》
    赞成 482,491,812 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.44%，
其中 B 股为 24,376,962 股；反对 2,247,800 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.46%，其中 B 股为 2,247,800 股；弃权 460,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.09 %，其中 B 股为 397,500 股。


三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
    本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑两位律师
见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的
决议合法、有效。


四、备查文件
    1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大
会决议及会议记录。
    2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                    二 O 一二年二月九日