证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃     编号：临 2012-04
            900918              耀皮 B 股


                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



      上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议
于 2012 年 3 月 27 日在公司本部召开。会议应到董事 9 名，实到董事
8 名，保罗拉芬斯克罗夫特先生因故未能出席，委托林益彬董事长
代为表决。会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过如下议案：
1、    审议通过《2011 年年度报告（全文及摘要）》的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、    审议通过《2011 年度董事会工作报告》的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、    审议通过《2011 年度独立董事述职报告》的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、    审议通过《2011 年度利润分配预案》的议案
       根据会计师事务所出具的 2011 年度《审计报告》，公司合并会
计报表实现的营业收入为 242,110.02 万元，实现的归属于母公司所
有者的净利润 7,743.70 万元，每股收益 0.11 元。其中，母公司实现
的营业收入为 102,646.34 万元，实现的净利润为 2,490.97 万元。

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      根据《公司章程》相关规定，考虑到公司目前的实际情况及未来
的项目发展需要，建议 2011 年度的利润分配方案为按上述母公司实
现的净利润，扣除了 10%的法定盈余公积金后按大于 50%的比例进行
现金分红。以 2011 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 1,462.5 万元。
2011 年度不进行资本公积金转增股本。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、    审议通过《2012 年度内部控制规范实施工作方案》的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、    审议通过《2011 年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的
       议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、    审议通过《2011 年度内部控制检查监督工作报告》的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、    审议通过《2011 年公司高级管理人员业绩考核及绩效薪确定》
       的议案
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、二、三、四议案尚须提交 2011 年度股东大会审议。




                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                   2012 年 3 月 29 日




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